| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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金明精机现发布 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于修订的议案
9.00 关于修订的议案
10.00 关于修订的议案
11.00 关于修订的议案
12.00 关于修订的议案
13.00 关于修订的议案
14.00 关于修订的议案
15.00 关于制定的议案
16.00 关于制定的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 |
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2023-03-17
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2023-02-13
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关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金明精机现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-07; 一次变更日期: 2023-03-17; 一次变更公告日期: 2023-02-28; |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-17
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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金明精机现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-17 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2022-06-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加经营范围暨修订的议案
2.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2022-04-15
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2022-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金明精机现发布 |
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2022-04-15
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2022-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2022-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-05
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2022-03-05
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 |
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