公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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100.00 以下全部提案
1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订等规章制度的议案》
6.00 《独立董事工作制度》 |
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订等规章制度的议案》
6.00 《独立董事工作制度》 |
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2023-11-25
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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尔康制药现发布 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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尔康制药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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尔康制药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2023-06-08 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2023-06-08 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2023-06-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2023-06-08 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2023-06-08 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2023-06-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2023-06-08 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2023-06-09 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2023-06-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2023-06-08 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2023-06-09 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2023-06-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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尔康制药现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-17
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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尔康制药现发布 |
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2022-11-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-12-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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100.00 以下全部提案
1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》 |
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2022-11-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-12-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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尔康制药现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订的议案》 |
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