公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-02-07
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关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-02-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于修订的议案》 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-12-30
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-10-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
累积投票提案 采用等额选举
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-19
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-31 |
拟披露中报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-16; |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2023-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2023-05-31 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2023-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-04-13
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
12.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
12.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-13 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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2021年年度分红,10派1.350000000(含税),税后10派1.350000除权日 ,2022-06-08 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-31
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2021年年度分红,10派1.350000000(含税),税后10派1.350000红利发放日 ,2022-06-08 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-31
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2021年年度分红,10派1.350000000(含税),税后10派1.350000登记日 ,2022-06-07 |
登记日,分配方案 |
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2022-04-28
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关于举行2021年年度报告业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-16
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2022年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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