| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周莉莎为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李光亚为第八届董事会非独立董事 |
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周莉莎为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李光亚为第八届董事会非独立董事 |
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2024-03-07
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万达信息现发布 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》 |
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2023-12-29
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万达信息现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万达信息现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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万达信息现发布 |
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2023-07-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮琦为第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晖为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事
1.05 选举李亨生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊瑜波为第八届董事会独立董事
2.02 选举江泓为第八届董事会独立董事
2.03 选举孟添为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举肖晗为第八届监事会非职工监事
3.02 选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事
3.03 选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于第八届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第八届监事会监事津贴的议案》 |
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2023-07-08
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第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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万达信息现发布 |
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2023-07-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮琦为第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晖为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事
1.05 选举李亨生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊瑜波为第八届董事会独立董事
2.02 选举江泓为第八届董事会独立董事
提案编码 提案名称
2.03 选举孟添为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举肖晗为第八届监事会非职工监事
3.02 选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事
3.03 选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于第八届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第八届监事会监事津贴的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于全文及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于的议案》
6.00 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《2022年度利润分配预案》
10.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订并变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万达信息现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于全文及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于的议案》
6.00 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《2022年度利润分配预案》
10.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订并变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》 |
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2022-12-02
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第七届董事会2022年第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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万达信息现发布 |
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2022-12-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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万达信息现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-30
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第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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万达信息现发布 |
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2022-09-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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万达信息现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-27; 一次变更公告日期: 2022-08-02; |
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