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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2024年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天海防务现发布 |
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2024-03-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事
3.03 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2024-01-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天海防务现发布 |
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2024-01-13
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关于江苏大津重工有限公司业绩承诺相关事项的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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天海防务现发布 |
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2024-01-12
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关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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天海防务现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天海防务现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天海防务现发布 |
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2023-12-22
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关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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天海防务现发布 |
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2023-12-21
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关于收到上海证监局对公司采取责令改正监管措施及对相关人员出具警示函监管措施决定的公告 |
深交所公告，违规 |
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天海防务现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《独立董事制度》 |
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2023-12-14
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天海防务现发布 |
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2023-11-07
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天海防务现发布 |
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2023-10-28
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天海防务现发布 |
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2023-10-24
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2023-10-10
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关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2023-09-29
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关于对外投资设立控股子公司的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天海防务现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天海防务现发布 |
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2023-09-22
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2023-09-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2023-09-12
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天海防务现发布 |
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2023-09-05
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天海防务现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司追加担保的议案》
3.00 《关于新增2023年日常关联交易计划的议案》
4.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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天海防务现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司追加担保的议案》
3.00 《关于新增2023年日常关联交易计划的议案》
4.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
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2023-08-22
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关于出售参股公司部分股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天海防务现发布 |
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2023-07-04
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关于与控股股东共同为全资子公司提供担保暨关联交易的公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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天海防务现发布 |
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