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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于全文及摘要的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《董事长楼继勇2024年度薪酬》
7.02 《董事、总经理陈镭2024年度薪酬》
7.03 《董事、副总经理、财务负责人陈涛2024年度薪酬》
7.04 《董事、副总经理、董事会秘书何健2024年度薪酬》
7.05 《独立董事邓菊秋2024年度津贴》
7.06 《独立董事夏雷2024年度津贴》
7.07 《独立董事唐军2024年度津贴》
7.08 《监事会主席罗太容2024年度薪酬》
7.09 《监事刘成梅2024年度薪酬》
7.10 《监事吴碧芸2024年度薪酬》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于的议案》 |
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天箭科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-22
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关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天箭科技现发布 |
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2024-02-20
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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2024-01-23
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》 |
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2024-01-05
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-12
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关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-07
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订及其附件的议案》
5.00 《关于修订部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订的议案》
5.02 《关于修订的议案》
5.03 《关于修订的议案》
5.04 《关于修订的议案》
5.05 《关于修订的议案》
6.00 《关于新增管理制度的议案》
6.01 《关于新增的议案》
6.02 《关于新增的议案》 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订及其附件的议案》
5.00 《关于修订部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订的议案》
5.02 《关于修订的议案》
5.03 《关于修订的议案》
5.04 《关于修订的议案》
5.05 《关于修订的议案》
6.00 《关于新增管理制度的议案》
6.01 《关于新增的议案》
6.02 《关于新增的议案》 |
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2023-12-05
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订及其附件的议案》
5.00 《关于修订部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订的议案》
5.02 《关于修订的议案》
5.03 《关于修订的议案》
5.04 《关于修订的议案》
5.05 《关于修订的议案》
6.00 《关于新增管理制度的议案》
6.01 《关于新增的议案》
6.02 《关于新增的议案》 |
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2023-10-31
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(002977) 天箭科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31167083.00 141642.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 22131005.00 15408.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 20443165.00 40700.00
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 10042792.00
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 8799340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3226533.00 8126650.00
华鑫证券有限责任公司西安分公司 227920.00 6120950.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3227201.00 6115995.00
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 73430.00 5766778.00
国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 4070000.00
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天箭科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（2023-034） |
深交所公告，基本资料变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-09-12
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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天箭科技现发布 |
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2023-08-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》 |
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2023-08-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增2登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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关于2022年年度权益分派的实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增2除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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