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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长萧华先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于公司董事、财务总监谭淑萍女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-02
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关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2024-03-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2024-02-01
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关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2024-01-31
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关于子公司购买资产完成公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2024-01-03
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关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-12-30
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-12-22
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-12-16
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关于实际控制人续签一致行动协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2023-12-09
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-12-01
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-11-25
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关于佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-11-22
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-11-15
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关于子公司购买资产的进展公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-11-01
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-10-25
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-10-10
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关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-09-15
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关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-09-13
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-09-06
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关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-09-02
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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