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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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木林森现发布 |
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2024-04-24
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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木林森现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于未来三年分红或回购计划的议案》
9.00 《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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木林森现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于子公司获得政府补贴的公告 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2024-03-21
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关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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木林森现发布 |
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2024-03-12
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关于启用新的公司官网的公告 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2024-02-27
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关于持股5%股东持股比例降至5%以下的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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木林森现发布 |
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2024-02-08
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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木林森现发布 |
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2024-01-18
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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木林森现发布 |
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2024-01-12
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2023-12-29
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关于公司持股5%股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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木林森现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年度预计日常关联交易的议案
2.00 关于2024年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案
3.00 关于2024年度公司对子公司提供担保额度的议案
4.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》(本议案需逐项表决)
6.01 修订《股东大会议事规则》
6.02 修订《董事会议事规则》
6.03 修订《独立董事工作细则》
6.04 修订《关联交易决策制度》
6.05 修订《对外担保决策管理制度》
6.06 修订《会计师事务所选聘制度》
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-12-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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木林森现发布 |
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2023-12-16
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关于下属子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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木林森现发布 |
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2023-12-12
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关于下属子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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木林森现发布 |
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2023-11-30
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上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议法律意见书 |
深交所公告 |
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木林森现发布 |
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2023-11-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
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2023-11-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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木林森现发布 |
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2023-11-07
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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木林森现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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木林森现发布 |
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2023-10-12
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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木林森现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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木林森现发布 |
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