公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于审议或修订公司内部制度的议案需逐项表决
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《独立董事工作制度》
10.04 修订《对外担保管理办法》
10.05 修订《对外投资管理制度》
10.06 修订《关联交易决策制度》
10.07 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
10.08 修订《内幕信息知情人管理制度》
10.09 审议《投融资管理制度》
10.10 修订《募集资金管理制度》
10.11 审议《独立董事专门会议工作细则》
10.12 修订《规范与关联方资金往来制度》
10.13 修订《信息披露管理制度》 |
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2024-04-10
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关于公司2024年日常关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2024-04-03
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关于持股5%以上的股东股份变动达到1%的公告 |
深交所公告,其它 |
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顾地科技现发布 |
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2024-04-02
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-04-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于新增2024年日常关联交易额度的议案 |
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2024-03-16
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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顾地科技现发布 |
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2024-02-03
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2024-02-02
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浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司详式权益变动报告书之持续督导季度报告(2023年第四季度) |
深交所公告,其它 |
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顾地科技现发布 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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顾地科技现发布 |
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2024-01-30
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2024-01-27
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关于持股5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的进展公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2024-01-20
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于持股5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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顾地科技现发布 |
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2023-12-16
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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顾地科技现发布 |
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2023-12-12
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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顾地科技现发布 |
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2023-12-02
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关于子公司收到法院《民事判决书》的公告 |
深交所公告,其它 |
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顾地科技现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-12-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2023-11-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2023-11-28
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关于子公司收到法院《传票》的公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2023-11-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2023-11-16
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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顾地科技现发布 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举廖鸿展为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋海龙为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林道友为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林来森为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举廖鸿展为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋海龙平为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林道友为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林来森为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举廖鸿展为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋海龙平为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林道友为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林来森为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-10-31
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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顾地科技现发布 |
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