公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《2023年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度总经理工作报告》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《公司2023年内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《2023年度利润分配预案》
9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》,并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜
13.00 《独立董事工作制度》
14.00 《独立董事专门会议制度》
15.00 《董事会议事规则》
16.00 《股东大会议事规则》
17.00 《董事会审计委员会工作实施细则》
18.00 《董事会提名委员工作实施细则》
19.00 《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》
20.00 《关于注销子公司的公告》
21.00 《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》
22.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于计提资产减值的议案》 |
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《2023年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度总经理工作报告》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《公司2023年内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《2023年度利润分配预案》
9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》,并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜
13.00 《独立董事工作制度》
14.00 《独立董事专门会议制度》
15.00 《董事会议事规则》
16.00 《股东大会议事规则》
17.00 《董事会审计委员会工作实施细则》
18.00 《董事会提名委员工作实施细则》
19.00 《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》
20.00 《关于注销子公司的公告》
21.00 《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》
22.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于计提资产减值的议案》 |
|
2024-04-20
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
|
双塔食品现发布 |
|
2024-04-03
|
关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-07
|
关于控股股东部分股份进行质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2024-03-06
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2024-02-24
|
关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-15
|
关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-12-12
|
关于董事长部分股份进行补充质押及延期购回的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-12-02
|
关于董事长部分股份进行质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-11-25
|
关于董事长部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-11-21
|
关于董事长部分股份进行质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-11-18
|
关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-11-11
|
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-10-24
|
关于董事长部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-10-21
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-10-17
|
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-10-10
|
关于烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-26
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
2023-09-26
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
2023-09-26
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-09-20
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-09-16
|
关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 |
深交所公告,股东名单 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-09-14
|
双塔食品:关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 |
深交所公告,其它 |
|
双塔食品现发布双塔食品现发布关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 |
|
2023-08-18
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
双塔食品现发布 |
|
2023-08-16
|
关于控股股东部分股份进行质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
双塔食品现发布 |
|
| | | |