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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配方案
5.00 2023年度内部控制评价报告
6.00 公司2023年年度报告及摘要
7.00 关于2024年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
7.01 公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
7.02 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
7.03 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
7.04 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
8.01 修订《公司章程》
8.02 修订《董事会议事规则》
8.03 修订《独立董事年报工作制度》
9.00 关于为子公司提供融资担保的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于制定《未来三年(2024年－2026年)股东回报规划》的议案
12.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
12.01 选举丛强滋为第八届董事会非独立董事
12.02 选举吴力刚为第八届董事会非独立董事
12.03 选举曲斌为第八届董事会非独立董事
12.04 选举宋森为第八届董事会非独立董事
12.05 选举荣波为第八届董事会非独立董事
13.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
13.01 选举季振洲为第八届董事会独立董事
13.02 选举钱苏昕为第八届董事会独立董事
13.03 选举宋文山为第八届董事会独立董事
13.04 选举汪东升为第八届董事会独立董事
14.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
14.01 选举刘俊娣为第八届监事会股东代表监事
14.02 选举卞利伟为第八届监事会股东代表监事
14.03 选举宁燕妮为第八届监事会股东代表监事
14.04 选举王春涛为第八届监事会股东代表监事 |
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2024-04-18
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关于股份回购比例达2%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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新北洋现发布 |
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2024-04-03
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关于公司总工程师辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新北洋现发布 |
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2024-04-02
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关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2024-04-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新北洋现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新北洋现发布 |
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2024-02-08
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关于股份回购比例达1%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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新北洋现发布 |
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2024-02-07
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2024-02-03
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关于收到中国邮政集团有限公司2023年智能柜员机（ITM）采购项目中标通知书的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新北洋现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋现发布 |
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2024-01-25
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关于收到中国邮政集团中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2024-01-03
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关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于收到中国邮政集团有限公司2023年超级柜员机（STM）采购项目中标通知书的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新北洋现发布 |
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2023-12-06
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可转换公司债券2023年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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新北洋现发布 |
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2023-11-28
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2023-11-07
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新北洋现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新北洋现发布 |
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2023-10-10
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关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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关于收到中国建设银行股份有限公司升级版自助柜员机采购项目中标通知书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新北洋现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2023-08-08
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关于监事亲属在窗口期买卖股票、短线交易及致歉的公告 |
深交所公告，违规 |
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新北洋现发布 |
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2023-08-01
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关于公司股东股份质押延期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新北洋现发布 |
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2023-07-28
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关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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新北洋现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋现发布 |
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2023-07-11
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关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 |
深交所公告，回购 |
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新北洋现发布 |
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2023-07-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新北洋现发布 |
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