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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》
11.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
12.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举张剑桥先生为第六届董事会成员的议案
12.02 关于选举尹红宇先生为第六届董事会成员的议案
12.03 关于选举吴玉祥先生为第六届董事会成员的议案
12.04 关于选举成剑先生为第六届董事会成员的议案
13.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王煦先生为第六届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举刘静女士为第六届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张晓梅女士为第六届董事会独立董事的议案
14.00 关于换届选举非职工监事候选人的议案
14.01 关于选举戴晨光先生为第六届监事会成员的议案
14.02 关于选举秦建先生为第六届监事会成员的议案 |
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2024-04-19
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关于2023年利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精华制药现发布 |
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2024-04-18
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关于孙公司停业整顿的公告 |
深交所公告，违规 |
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精华制药现发布 |
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2024-04-12
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关于职工监事选举结果的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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精华制药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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精华制药现发布 |
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2024-02-29
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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精华制药现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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关于公司诉讼事项进展情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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精华制药现发布 |
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2023-11-18
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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精华制药现发布 |
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2023-11-16
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关于2023年第二次临时股东大会更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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精华制药现发布 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《独立董事工作制度》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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精华制药现发布 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《独立董事工作制度》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-20
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关于公司股东减持股份完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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精华制药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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精华制药现发布 |
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2023-08-08
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(002349) 精华制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27068160.00
深股通专用 25185678.00 30240894.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 24682154.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 21849644.00 524124.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 10061047.00 34743.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 25185678.00 30240894.00
机构专用 5100953.00 6518092.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1693791.00 5713189.00
中信证券股份有限公司大连分公司 877468.00 5085998.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5461429.00 4890227.00
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-03
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精华制药现发布 |
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2023-06-03
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-03
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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关于公司股东减持股份完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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精华制药现发布 |
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2023-05-23
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关于持股5%以上股东集中竞价减持股份数量过半暨权益变动达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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精华制药现发布 |
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2023-05-18
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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精华制药现发布 |
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2023-05-17
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关于持股5%以上股东在一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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精华制药现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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精华制药现发布 |
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