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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-23
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新和成现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于非独立董事薪酬的议案
9.00 关于监事薪酬的议案
10.00 关于购买董监高责任险的议案
11.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
18.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
19.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2024-03-09
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关于质量回报双提升行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2024-01-27
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告 |
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新和成现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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关于控股股东持股变动超过1%暨增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-11-11
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关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新和成现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-09-20
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新和成现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新和成现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举胡柏藩先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举胡柏剡先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举石观群先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王学闻先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举王正江先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举周贵阳先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举俞宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举季建阳先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举沈玉平先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举万峰先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举王洋先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举吕国锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵嘉女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举王晓碧女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 关于独立董事工作津贴标准的议案 |
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2023-08-26
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关于第四期员工持股计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-08-24
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关于控股股东、实际控制人及董监高承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-08-22
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关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新和成现发布 |
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2023-07-26
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关于第四期员工持股计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-07-12
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关于独立董事任职期限届满的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新和成现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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关于第四期员工持股计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-06-27
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-06-21
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第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-06-13
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浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划之法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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新和成现发布 |
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2023-06-08
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新和成现发布 |
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2023-06-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新和成现发布 |
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2023-05-16
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关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新和成现发布 |
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