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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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中铁特货物流股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
11.00 《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
12.00 《关于预计公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14.00 《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18.00 《关于公司监事会延期换届的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举于永利先生为公司非独立董事
19.02 选举顾光明先生为公司非独立董事
19.03 选举薄夫龙先生为公司非独立董事
19.04 选举陈锋先生为公司非独立董事
19.05 选举李勇先生为公司非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举谢如鹤先生为公司独立董事
20.02 选举张宏亮先生为公司独立董事
20.03 选举刘清亮先生为公司独立董事 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
11.00 《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
12.00 《关于预计公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14.00 《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18.00 《关于公司监事会延期换届的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举于永利先生为公司非独立董事
19.02 选举顾光明先生为公司非独立董事
19.03 选举薄夫龙先生为公司非独立董事
19.04 选举陈锋先生为公司非独立董事
19.05 选举李勇先生为公司非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举谢如鹤先生为公司独立董事
20.02 选举张宏亮先生为公司独立董事
20.03 选举刘清亮先生为公司独立董事 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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中铁特货现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中铁特货现发布 |
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2024-10-09
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中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-05
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中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中铁特货现发布 |
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2024-07-09
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中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2024-07-05
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中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中铁特货现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000登记日 ，2024-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日 ，2024-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-21
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中铁特货物流股份有限公司2023年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2024-05-17
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中铁特货物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动,关联交易,担保(或解除),资金占用,投资项目 |
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中铁特货现发布 |
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2024-05-13
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中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2024-04-29
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中铁特货物流股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于公司2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
11.00 《关于预计公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
12.00 《关于预计公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14.00 《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》
19.00 《关于调整公司募集资金投资项目的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中铁特货现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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中铁特货物流股份有限公司关于修订《公司章程》完成工商登记备案的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2024-01-19
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中铁特货物流股份有限公司2023年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2024-01-18
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中铁特货物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》
5.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
6.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
7.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 |
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2023-12-29
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中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中铁特货现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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