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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-08
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关于公司部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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越秀资本现发布 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度财务报告的议案》
4.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度财务报告的议案》
4.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》 |
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2024-03-09
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第十届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2024-02-05
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-12-01
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关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-11-22
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
5.00 《关于变更全资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易的议案》 |
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2023-11-15
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关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-11-01
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关于收购控股子公司广州资产1.6023%股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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越秀资本现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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越秀资本现发布 |
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2023-10-26
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-10-14
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-29
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关于公司第六期核心人员持股计划权益归属的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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关于关联方竞拍广州资产不良资产包的公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-23
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-20
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关于公司第六期核心人员持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-15
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-09
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关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-07
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关于公司第七期核心人员持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-29
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第九届董事会第六十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王恕慧先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举杨晓民先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举李锋先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举贺玉平先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举刘贻俊先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举舒波先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王曦先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举谢石松先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举刘中华先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举冯科先生为第十届董事会独立董事
议案编码 议案名称
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李红女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚晓生先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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