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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-04-13
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银泰黄金现发布 |
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2024-04-10
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2024年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 公司《2023年年度报告正文及摘要》的议案
5.00 公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
9.00 关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案
10.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 |
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2024-03-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-03-19
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关于质量回报双提升行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-03-06
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-02-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议选举宋忠山先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议选举宋忠山先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
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2024-01-15
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2024-01-09
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银泰黄金现发布 |
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2024-01-06
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-30
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-27
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关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-26
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-20
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关于花敖包特矿区1118高地锌多金属矿补充勘探报告通过评审备案的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-19
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-12-07
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银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-30
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-22
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-17
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-15
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第九届董事事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-10
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关于办公地址变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名刘钦先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 提名汪仁建先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 提名王水先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 提名欧新功先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 提名张于女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 提名张肖先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名张达先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 提名闫庆悦先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 提名刘洪渭先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 审议关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名张莺女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 提名刘卫民先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 审议关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 审议关于公司独立董事津贴的议案
7.00 审议关于聘请公司2023年度审计机构的议案 |
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