| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-04-30
|
2025年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-04-29
|
关于下属公司山东华素健康护理品公司取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-04-22
|
关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-04-18
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2024年年度报告全文及摘要
2.00 2024年度董事会工作报告
3.00 2024年度监事会工作报告
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2025年度财务预算报告
6.00 2024年度利润分配预案
7.00 2024年度各项资产计提减值的议案
8.00 关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案 |
|
|
2025-04-18
|
2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-04-18
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2024年年度报告全文及摘要
2.00 2024年度董事会工作报告
3.00 2024年度监事会工作报告
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2025年度财务预算报告
6.00 2024年度利润分配预案
7.00 2024年度各项资产计提减值的议案
8.00 关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案
9.00 关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案
10.00 关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案 |
|
|
2025-04-17
|
关于下属公司山东华素比索洛尔氨氯地平片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-04-03
|
关于盐酸纳洛酮注射液中选第十批全国药品集中采购的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-27
|
关于下属公司仲裁、诉讼进展的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-03-22
|
2025年第三次临时股东会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-03-21
|
关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-03-14
|
关于下属公司北京华素盐酸羟考酮缓释片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-03-12
|
关于下属公司山东华素健康护理品公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-03-06
|
召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案
2.00 关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案 |
|
|
2025-03-06
|
关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-03-04
|
关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-02-21
|
关于下属公司中实新材料再次获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-02-15
|
关于刺五加注射液中选全国中成药采购联盟集中采购的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-02-14
|
关于下属公司山东华素健康护理品公司取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-02-12
|
2025年第二次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-02-08
|
关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-01-24
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保的议案
2.00 关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案 |
|
|
2025-01-24
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-01-14
|
关于下属公司北京华素盐酸曲马多片一致性评价申报收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-01-10
|
国都证券关于中关村股权分置改革2024年度保荐工作报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-01-08
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举许钟民为第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举侯占军为第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举黄秀虹为第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈萍为第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举张晔为第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举邹晓春为第九届董事会董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举夏琴为第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举毕克为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案 |
|
|
2025-01-08
|
第八届董事会2025年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
中关村现发布 |
|
|
2025-01-04
|
关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
中关村现发布 |
|
| | | |
