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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-20
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厦门港务第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-11
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厦门港务董事会关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-03
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厦门港务关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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厦门港务现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 提案2《厦门港务发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3.00 提案3《厦门港务发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4.00 提案4《厦门港务发展股份有限公司2023年度利润分配预案》
5.00 提案5《厦门港务发展股份有限公司2024年度全面预算方案》
6.00 提案6《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举张勇峰先生为第八届董事会独立董事
7.02 选举陈志铭先生为第八届董事会独立董事
7.03 选举黄炳艺先生为第八届董事会独立董事
8.00 提案8《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举陈朝辉先生为第八届董事会非独立董事
8.02 选举胡煜斌先生为第八届董事会非独立董事
8.03 选举吴岩松先生为第八届董事会非独立董事
8.04 选举陈震先生为第八届董事会非独立董事
8.05 选举刘翔先生为第八届董事会非独立董事
8.06 选举陈赟先生为第八届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
9.01 选举詹竞瑜先生为第八届监事会监事
9.02 选举林文贞女士为第八届监事会监事
9.03 选举曾明峰先生为第八届监事会监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
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2024-02-27
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厦门港务2024年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《厦门港务发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-01-31
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厦门港务第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-01-03
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厦门港务2024年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-12-29
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厦门港务关于获得政府奖励的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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厦门港务关于取消2024年度第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2023-12-18
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厦门港务第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-12-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于修订的议案》
2.00 提案2《关于修订的议案》
3.00 提案3《关于制定的议案》
4.00 提案4《关于本公司全资子公司港务贸易2024年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
5.00 提案5《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2023-12-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于修订的议案》
2.00 提案2《关于修订的议案》
3.00 提案3《关于制定的议案》
4.00 提案4《关于本公司全资子公司港务贸易2024年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
5.00 提案5《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2023-11-15
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厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2023-11-02
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厦门港务关于独立董事因非本公司事项受到中国证监会行政处罚的公告 |
深交所公告，违规 |
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厦门港务现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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厦门港务现发布 |
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2023-09-28
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厦门港务关于获得政府奖励的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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厦门港务关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-08-17
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厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-08-16
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厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-08-05
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厦门港务第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-08-03
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厦门港务关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-07-13
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厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-07-04
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厦门港务关于调整煤炭和农产品贸易业务合同资金使用额度的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-07-01
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厦门港务第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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