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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-13
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关于增加2023年度股东大会临时提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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北新建材现发布 |
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2024-04-10
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关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2024-04-01
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北新建材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
11.00 关于拟更换公司董事的议案
12.00 2023年度监事会工作报告
13.00 关于拟更换公司监事的议案 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
11.00 关于拟更换公司董事的议案
12.00 2023年度监事会工作报告 |
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2024-03-20
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2024-03-07
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2024-02-05
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关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司进展情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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北新建材现发布 |
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2023-12-30
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第七届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份有限公司董事长及董事变更事项的临时受托管理事务报告 |
深交所公告，高管变动 |
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北新建材现发布 |
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2023-12-07
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2023-11-30
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于更换公司董事的议案 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于更换公司董事的议案 |
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2023-11-21
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第七届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-10-28
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2023年度北新集团建材股份有限公司信用评级报告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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北新建材现发布 |
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2023-10-23
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北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023年付息公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于签署收购项目《交易条款备忘录》及《诚意金协议》的公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-09-09
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关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-07-01
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北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）受托管理事务报告（2022年度） |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.550000000(含税)，税后10派6.550000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北新建材现发布 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.550000000(含税)，税后10派6.550000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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