| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-06-13
|
2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-13
|
2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-13
|
2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-13
|
2024年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-06-10
|
2025年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-05-24
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.02 关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.03 关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.04 关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案
1.05 关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.06 关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.07 关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举朱北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举权玉华女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
4.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
5.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
6.00 关于公司衍生品交易计划的议案 |
|
|
2025-05-24
|
关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-05-24
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.02 关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.03 关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.04 关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案
1.05 关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.06 关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案
1.07 关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举朱北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举权玉华女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
4.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
5.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
6.00 关于公司衍生品交易计划的议案 |
|
|
2025-05-13
|
关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-05-08
|
2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-29
|
第十届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-19
|
关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-15
|
关于举办2024年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-10
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会2024年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2024年度工作报告的议案
3.00 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2024年度财务决算的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案
7.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案 |
|
|
2025-04-10
|
2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-02
|
鲁泰纺织股份有限公司2025年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-01
|
鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2025年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-14
|
关于独立董事任期届满辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-03-01
|
第十届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-01-24
|
第十届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2025-01-03
|
鲁泰纺织股份有限公司2024年第四季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2024-12-31
|
第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-25
|
关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2024-12-21
|
高管辞职公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
|
2024-12-12
|
2024年三季度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-12-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-12-12
|
2024年三季度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-12-12
|
2024年三季度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-12-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-12-12
|
2024年第三季度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
鲁泰Ａ现发布 |
|
| | | |
