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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案；
4.00 关于2024年度利润分配方案的议案；
5.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案；
7.00 关于2025年综合授信额度的议案；
8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案；
9.00 关于2025年度投资计划的议案 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-04-22
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关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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甘肃能化现发布 |
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2025-04-15
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第十届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-04-02
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2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-01; |
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2025-03-29
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第十届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-03-07
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关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-03-06
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-02-19
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-02-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；
2.00 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案 |
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2025-02-18
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-02-15
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甘肃能化股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2025-01-03
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2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-01; |
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2024-12-28
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第十届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-12-25
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关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-12-03
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可转换公司债券2024年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-11-16
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-10-31
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
1.01 王东亮
1.02 武建军
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-10-09
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2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-19
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关于下属景泰白岩子煤矿取得联合试运转复函的公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-08-14
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关于庆阳发电子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-07-31
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关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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甘肃能化现发布 |
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2024-07-03
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2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-07-02
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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关于能化转债恢复转股的公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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2024-06-18
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘肃能化现发布 |
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