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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案
4.00 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
5.00 2024年度内部控制自我评价报告
6.00 关于2024年度利润分配的预案
7.00 未来三年(2025-2027年)股东回报规划
8.00 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案
9.00 关于重大资产重组减值测试情况的议案
10.00 关于2024年度董事薪酬的议案
11.00 关于2024年度监事薪酬的议案
12.00 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13.00 关于2025年投资、经营计划的议案
14.00 关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案
15.00 关于2025年度日常关联交易额度的议案 |
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2025-04-29
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中绿电现发布 |
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2025-04-26
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关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2025-04-19
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2024年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中绿电现发布 |
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2025-04-16
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事 |
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2025-04-16
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中绿电现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2025-03-22
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关于间接控股股东股权结构发生调整的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中绿电现发布 |
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2025-03-04
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关于对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中绿电现发布 |
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2025-02-25
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关于对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中绿电现发布 |
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2025-02-07
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关于获取新疆200万千瓦风电项目的公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中绿电现发布 |
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2025-01-02
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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中绿电现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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天津中绿电投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2024-12-26
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关于对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中绿电现发布 |
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2024-12-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修订《外部董事管理办法》的议案
5.00 关于增补公司董事的议案 |
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2024-12-11
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中绿电现发布 |
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2024-11-29
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关于董事辞职暨选举职工董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中绿电现发布 |
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2024-11-16
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关于2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中绿电现发布 |
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2024-11-09
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中绿电现发布 |
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2024-11-01
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关于获取福建250MW渔光互补项目建设指标的公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中绿电现发布 |
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2024-10-18
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关于2024年三季度发电量完成情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2024-10-09
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关于对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中绿电现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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天津中绿电投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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