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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-23
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中信建投证券股份有限公司关于北方华锦化学工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-16
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2024年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-13
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度日常关联交易预计报告
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10.00 增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举郑宝明先生为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举万程先生为公司第八届董事会非独立董事
11.05 选举信虎峰先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王英明先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举张学军先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举蒋亚朋女士为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度日常关联交易预计报告
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10.00 增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举郑宝明先生为公司第七届董事会非独立董事
11.03 选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举万程先生为公司第七届董事会非独立董事
11.05 选举信虎峰先生为公司第七届董事会非独立董事
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王英明先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举张学军先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举蒋亚朋女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度日常关联交易预计报告
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10.00 增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举郑宝明先生为公司第七届董事会非独立董事
11.03 选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举万程先生为公司第七届董事会非独立董事
11.05 选举信虎峰先生为公司第七届董事会非独立董事
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王英明先生为公司第七届董事会独立董事
提案编码 提案名称
12.02 选举张学军先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举蒋亚朋女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-03
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华锦股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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第七届第二十五次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-02-29
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关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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2024-01-20
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第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华锦股份现发布 |
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2023-12-08
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第七届第二十三次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华锦股份现发布 |
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2023-11-25
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关于子公司与关联方签订《合同能源管理合同》暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2023-11-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华锦股份现发布 |
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2023-10-14
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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华锦股份现发布 |
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2023-08-29
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关于延期披露2023年半年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华锦股份现发布 |
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2023-08-12
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2023-07-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于吸收合并全资子公司辽宁北化的议案 |
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2023-07-27
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第七届第十九次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2023-07-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于吸收合并全资子公司辽宁北化的议案 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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