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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-04-12
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州数码现发布 |
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2024-04-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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神州数码现发布 |
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2024-04-03
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州数码现发布 |
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2024-03-30
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于预计衍生品套期保值业务额度的议案
7.00 关于预计担保额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举郭为先生为第十一届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举叶海强先生为第十一届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举王冰峰先生为第十一届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举凌震文先生为第十一届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举尹世明先生为第十一届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王能光先生为第十一届董事会独立董事的议案
11.04 关于选举熊辉先生为第十一届董事会独立董事的议案
11.05 关于选举彭龙先生为第十一届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案
12.01 关于选举孙丹梅女士为第十一届监事会监事的议案
12.02 关于选举徐跃女士为第十一届监事会监事的议案 |
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-27
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泰和泰律师事务所关于神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-26
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3.00 关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4.00 关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2024-03-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3.00 关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4.00 关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2024-03-15
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-12
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关于公司股东质押股份全部解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-08
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-03-05
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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神州数码现发布 |
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2024-02-29
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-02-19
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关于中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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神州数码现发布 |
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2024-02-08
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-26
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-24
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-18
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第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-17
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-15
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神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-13
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-05
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2024-01-04
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第十届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2023-12-30
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第十届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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