铂科新材300811 股票行情

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案 需逐项表决
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《对外担保决策管理制度》
2.05 修订《关联交易管理办法》
2.06 修订《对外投资管理办法》
2.07 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

(300811) 铂科新材：2025年半年度报告摘要

铂科新材现发布2025年半年度报告摘要

(300811) 铂科新材：关于2024年度利润分配预案的公告

铂科新材现发布关于2024年度利润分配预案的公告

1.00 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2024年度财务决算报告的议案
4.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
7.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案

(300811) 铂科新材：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

铂科新材现发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

(300811) 铂科新材：2024年三季度报告

铂科新材现发布2024年三季度报告

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于聘请公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

(300811) 铂科新材：2024年半年度报告摘要

铂科新材现发布2024年半年度报告摘要

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜江华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郭雄志先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗志敏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举阮佳林先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举伊志宏女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举李音女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举谢春晓先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举姚红女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹昭女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(300811) 铂科新材：第三届董事会第二十八次会议决议公告

铂科新材现发布第三届董事会第二十八次会议决议公告