双杰电气：2025年半年度报告
公告日期：2025-08-26 00:00:00
(300444) 双杰电气：2025年半年度报告
双杰电气现发布2025年半年度报告
双杰电气：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期：2025-08-26 00:00:00
1.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司治理制度的议案》(需逐项表决)
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《关联交易管理制度》
3.05 修订《对外担保管理办法》
3.06 修订《对外投资管理办法》
3.07 修订《募集资金管理办法》
3.08 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》
3.09 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 《关于投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目的议案》
5.00 《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
双杰电气：拟披露中报
公告日期：2025-07-02 00:00:00
双杰电气：2024年年度报告摘要
公告日期：2025-04-16 00:00:00
(300444) 双杰电气：2024年年度报告摘要
双杰电气现发布2024年年度报告摘要
双杰电气：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-04-16 00:00:00
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》
双杰电气：拟披露季报
公告日期：2025-04-01 00:00:00
原披露日期: 2025-04-26; 一次变更日期: 2025-04-16; 一次变更公告日期: 2025-04-08;
双杰电气：2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2025-03-14 00:00:00
(300444) 双杰电气：2025年第二次临时股东大会决议公告
双杰电气现发布2025年第二次临时股东大会决议公告
双杰电气：第六届董事会第四次会议决议公告
公告日期：2025-03-04 00:00:00
(300444) 双杰电气：第六届董事会第四次会议决议公告
双杰电气现发布第六届董事会第四次会议决议公告
双杰电气：第六届董事会第三次会议决议公告
公告日期：2025-02-25 00:00:00
(300444) 双杰电气：第六届董事会第三次会议决议公告
双杰电气现发布第六届董事会第三次会议决议公告
双杰电气：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期：2025-02-25 00:00:00
1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
双杰电气：2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2025-02-11 00:00:00
(300444) 双杰电气：2025年第一次临时股东大会决议公告
双杰电气现发布2025年第一次临时股东大会决议公告
双杰电气：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期：2025-01-21 00:00:00
1.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
双杰电气：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期：2025-01-21 00:00:00
(300444) 双杰电气：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
双杰电气现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
双杰电气：第六届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2025-01-01 00:00:00
(300444) 双杰电气：第六届董事会第一次会议决议公告
双杰电气现发布第六届董事会第一次会议决议公告
双杰电气：拟披露年报
公告日期：2024-12-31 00:00:00
原披露日期: 2025-04-24; 一次变更日期: 2025-04-16; 一次变更公告日期: 2025-04-08;
双杰电气：召开2024年度第4次临时股东大会
公告日期：2024-12-12 00:00:00
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵志宏为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举魏杰为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举许专为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举赵培为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举赵烨为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王咏梅为第六届董事会独立董事候选人
2.02 选举曾少军为第六届董事会独立董事候选人
2.03 选举王良贵为第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王伟平为第六届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人
双杰电气：第五届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期：2024-12-12 00:00:00
(300444) 双杰电气：第五届董事会第二十五次会议决议公告
双杰电气现发布第五届董事会第二十五次会议决议公告
双杰电气：2024年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：2024-11-07 00:00:00
(300444) 双杰电气：2024年第三次临时股东大会决议公告
双杰电气现发布2024年第三次临时股东大会决议公告
双杰电气：2024年三季度报告
公告日期：2024-10-24 00:00:00
(300444) 双杰电气：2024年三季度报告
双杰电气现发布2024年三季度报告
双杰电气：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公告日期：2024-10-21 00:00:00
(300444) 双杰电气：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
双杰电气现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
双杰电气：召开2024年度第3次临时股东大会
公告日期：2024-10-21 00:00:00
1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》
