鲍斯股份300441 股票行情

(300441) 鲍斯股份：2025年年度报告

鲍斯股份现发布2025年年度报告

1.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
2.00 公司2025年年度报告及摘要
3.00 公司2025年度董事会工作报告
4.00 公司2025年度财务决算报告
5.00 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6.00 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
7.00 关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 公司2025年度利润分配预案
10.00 关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案
11.00 关于修订公司部分制度的议案
11.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
11.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
11.07 关于修订《委托理财管理制度》的议案
11.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.09 关于修订《内部控制评价制度》的议案
11.10 关于修订《内部审计工作制度》的议案
11.11 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
11.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
11.13 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
11.14 关于修订《印章管理制度》的议案
11.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈金岳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈立坤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘慧杰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事

(300441) 鲍斯股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

鲍斯股份现发布第五届董事会第二十三次会议决议公告

(300441) 鲍斯股份：2025年三季度报告

鲍斯股份现发布2025年三季度报告

(300441) 鲍斯股份：2025年半年度报告

鲍斯股份现发布2025年半年度报告

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(300441) 鲍斯股份：2025年一季度报告

鲍斯股份现发布2025年一季度报告

(300441) 鲍斯股份：2024年年度权益分派实施公告

鲍斯股份现发布2024年年度权益分派实施公告

(300441) 鲍斯股份：2024年年度报告摘要

鲍斯股份现发布2024年年度报告摘要

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司董事薪酬的议案
3.00 公司2024年年度报告及摘要
4.00 公司2024年度董事会工作报告
5.00 公司2024年度财务决算报告
6.00 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
8.00 关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 公司2024年度利润分配预案
11.00 关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案
12.00 关于制定公司《舆情管理制度》的议案
13.00 关于制定公司《市值管理制度》的议案
14.00 公司2024年度监事会工作报告
15.00 关于公司监事薪酬的议案

(300441) 鲍斯股份：2024年三季度报告

鲍斯股份现发布2024年三季度报告