TCL科技：召开2025年度股东大会
公告日期：2026-03-31 00:00:00
1.00 本公司2025年年度董事会工作报告的议案
2.00 本公司2025年年度财务报告的议案
3.00 本公司2025年年度报告全文及摘要的议案
4.00 本公司2025年度利润分配预案的议案
5.00 未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
8.00 关于制定公司《董事与高管薪酬管理办法》的议案
9.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
10.00 关于2026年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案
11.00 关于2026年度为子公司提供担保的议案（子议案需逐项表决）
11.01 关于2026年度为控股公众子公司及其子公司提供担保的议案
11.02 关于2026年度为控股非公众子公司及其子公司、公司参股公司提供担保的议案
11.03 关于2026年度控股子公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案
12.00 关于2026年度委托理财相关事项的议案
13.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
14.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
14.01 发行股份的种类、面值和上市地点
14.02 发行对象及认购方式
14.03 交易价格
14.04 发行股份的定价基准日及发行价格
14.05 发行数量及支付方式
14.06 锁定期安排
14.07 过渡期间损益安排
14.08 滚存未分配利润安排
14.09 违约责任
14.10 决议有效期
14.11 募集配套资金涉及发行股份的种类、面值和上市地点
14.12 募集配套资金涉及发行股份的定价基准日及发行价格
14.13 募集配套资金涉及的发行对象、发行规模和数量
14.14 募集配套资金涉及发行股份的锁定期安排
14.15 募集配套资金用途
14.16 滚存未分配利润安排
14.17 募集配套资金的决议有效期
15.00 关于《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
16.00 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
17.00 关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
18.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
19.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
20.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
21.00 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
22.00 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
23.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
24.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
25.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
26.00 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案
27.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
28.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
29.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
30.00 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案
31.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案累积投票提案（等额选举）
32.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
32.01 非独立董事钟伟先生
32.02 非独立董事王成先生
