| 涂瀚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 涂瀚先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江苏固德威电源科技股份有限公司销售经理、昆山捷讯腾精密电子科技有限公司监事、翊腾电子科技(昆山)有限公司总经理,现任深圳天亚泽精密电子科技有限公司执行董事兼总经理、昆山瀚泽泰投资管理有限公司监事、昆山市天亚泽精密电子科技有限公司监事、嘉兴乐威电子科技有限公司执行董事、昆山翊琨企业咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、翊腾电子科技(安徽)有限公司执行董事兼总经理、嘉兴乐威欧文科技有限公司总经理、江苏翊腾电子科技股份有限公司董事长。 |
| 周成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 董事 职工董事 |
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| 周成先生，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融和经济双学士学位。曾任苏州格外投资管理有限公司证券分析师、翊腾电子科技（昆山）有限公司证券事务代表、江苏翊腾电子科技股份有限公司证券事务代表，现任公司董事、投资者关系总监。 |
| 陈小科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈小科先生:1979年6月出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,本科学历。主要工作经历:2007年6月至2012年10月,任新西兰Dynamic Controls公司系统工程师;2012年11月至今,任新西兰Trimble Navigation Co.,Ltd软件工程师。 |
| 涂坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 涂坚先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任翊腾电子科技(昆山)有限公司业务经理、翊腾电子科技(昆山)有限公司电子事业部部长,现任江苏翊腾电子科技股份有限公司副总经理兼电子事业部部长。 |
| 李欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李欣女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于上海为众永光会计师事务所从事审计工作,曾任昆山润铭财务咨询有限公司执行董事兼总经理、翊腾电子科技(昆山)有限公司财务总监,现任苏州兰峻建筑装饰材料有限公司监事、嘉兴乐威电子科技有限公司经理、翊腾电子科技(安徽)有限公司财务负责人、翊腾电子科技(湖北)有限公司财务负责人、嘉兴乐威欧文科技有限公司财务负责人、江苏翊腾电子科技股份有限公司财务总监。 |
| 陈洪民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2017-07-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈洪民先生:1954年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,助理工程师。主要工作经历:1972年10月至1994年6月,任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理;1994年6月至1999年11月,任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长;1999年11月至2002年6月,任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长;2002年6月至2005年11月,历任溧阳市联华增压器制造有限公司执行董事、董事长、总经理;2014年3月至2017年3月,任溧阳市诚发投资咨询有限公司董事;现任公司董事长、江苏科华投资管理有限公司执行董事、溧阳市联华机械制造有限公司执行董事。 |
| 杜惟毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杜惟毅先生:1975年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任中国金融期货交易所法律部副总监,中国金融期货交易所党委办公室(董事会办公室)副总监(主持工作),昊理文律师事务所律师。现任公司独立董事,上海执古资产管理有限公司风控总监,上海南麟电子股份有限公司独立董事(新三板),上海兰宝传感科技股份有限公司董事,上海派森诺生物科技股份有限公司董事,上海华证指数信息服务有限公司董事。 |
| 倪广山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 倪广山先生:1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。主要工作经历:2014年4月至2017年7月,任博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司总经理;2017年7月至2020年12月,任博格华纳涡轮增压系统及热能排放系统中国区及泰国副总裁兼总经理;2021年5月至2023年4月,任森萨塔科技(上海)管理有限公司汽车事业部全球副总裁兼大中华区总经理;2023年4月至今,任斯泰必鲁斯(上海)机电技术服务有限公司中国区总裁(CEO)。 |
| 于成永 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-10-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 于成永先生:1971年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,中国注册会计师(非执业)。主要工作经历:1995年8月至2000年3月,任淮阴工业专科学校交通分部教师;2000年3月至2008年6月,任淮阴工学院教师;现任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事、江苏天奈科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 |
| 宗楼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-07-14 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 宗楼先生:1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,材料成型与改性工程师。2000年8月至2003年4月,历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理;2003年4月至2008年3月,任霍尼韦尔汽车零部件(上海)有限公司供应商开发主管;2008年4月至2015年2月,历任公司副总经理、董事;现任公司董事、总经理。 |
| 陈小华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-02-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈小华先生:1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:1996年8月至2007年3月,任溧阳市前马镇人民政府经营管理服务站主办会计;2007年4月至2016年3月,历任公司开发部经理、营销部经理;现任公司董事、副总经理。 |
| 朱海东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-11-11 |
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| 职务 | 财务负责人 董事会秘书 |
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| 朱海东先生:1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法国国立路桥大学工商管理硕士学位,中国注册会计师,拥有20年以上汽车行业从业经验及世界跨国公司和世界500强企业中国区、亚太区的财务负责人经历。主要工作经历:2003年1月至2006年3月,任环能动力设备(上海)贸易有限公司财务总监;2006年3月至2015年12月,任鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司财务副总裁;2016年1月至2022年7月,任李尔(中国)投资有限公司财务副总裁。2022年11月至今,任公司财务负责人。 |
| 杨希 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-08-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨希女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月生，本科学历。2020年3月进入公司任公司证券事务专员。杨希女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。 |
