| 韩萤焕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 韩萤焕,男,中国国籍,1959年5月出生,大专学历。全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长、厦门市荣誉市民,厦门市同安区第十二届、第十三届政协委员,厦门市同安台商爱心基金发起人和管理人。1991年至2016年历任厦门东亚机械有限公司总经理、董事长、执行董事;现任太平洋捷豹控股有限公司董事、Pacific Goal董事、厦门市外商协会副会长、厦门市同安区工商联副会长、厦门市同安区商会副会长。2016年至今任本公司董事长。 |
| 卢文勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-06-23 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 卢文勇先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,本科学历。1991年至2016年任职于东亚有限。2016年至2022任本公司采购部经理、监事会主席。2024年5月至今任本公司董事。2022年至今任采购中心总监。 |
| 罗秀英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 罗秀英女士:1964年5月出生,中国国籍,商专学历。1997年至2016年任厦门东亚机械有限公司管理人员,2015年至今任Profit Queen董事。2016年至今任本公司董事、副总经理。 |
| 韩文浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 总经理 |
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| 韩文浩先生:1988年2月出生,中国国籍,研究生学历,工业工程硕士。2021年第三批福建省高层次人才,2020年厦门市第七批台湾特聘专才。2012年11月至2016年历任厦门东亚机械有限公司董事长助理、董事;现任Profit Goal董事、中国通用机械工业协会压缩机分会标准化委员会委员、中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员会委员、全国压缩机标准化技术委员会(SAC/TC145)委员。2016年至今任本公司董事、总经理、董事会秘书。 |
| 林建章 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-06-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林建章先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年4月出生,博士研究生(在读)。2003年7月至2010年10月任福建天衡联合律师事务所律师;2011年11月至2013年5月任福建丰一律师事务所律师;2018年12月至2022年4月任云南罗平锌电股份有限公司独立董事;2020年3月至2020年12月任瑞达基金管理有限公司董事;2013年5月至今任职于福建乐丰律师事务所,目前兼任华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事。 |
| 沈志煌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-06-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈志煌先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,博士研究生学历,副教授。现任福建机械工程学会理事、副秘书长;中国机械工程学会特种加工分会委员;2016年至今先后任集美大学海洋装备与机械工程学院系主任、副教授。 |
| 林建宗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-06-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林建宗先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,博士研究生学历,教授。1981年至1990年在中国人民解放军服役。1990年至1998年先后任中国人民保险公司厦门分公司信息技术部工程师、高级工程师;1998年至2002年先后任中国太平洋保险公司厦门分公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师;2002年至2003年任通标标准技术服务有限公司厦门分公司理算部高级理算师;2003年至2004年任厦门金富源保险公估有限公司总经理、高级工程师;2004年至2007年在厦门大学攻读博士学位;2007年至2024年先后任厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦门理工学院资产经营有限公司副董事长兼总经理、电子商务专业负责人、经济管理学院教授。2022年6月至今任本公司独立董事。 |
| 张美俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张美俊先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年至1996年历任福建省长汀电机厂科长、厂长;1996年至1997年任德马玩具厂厂长;1997年至2016年任职于厦门东亚机械有限公司;目前兼任润来(厦门)投资管理有限公司监事。2016年至今任本公司副总经理。 |
| 岳秀丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 岳秀丽女士:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,厦门大学EMBA。取得高级会计师、经济师职称,取得上海证券交易所独立董事及董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书,取得证券分析师、证券投资顾问及基金从业合格证书,获得上海证券报2021年度上市公司优秀财务总监奖项。2005年至2016年任职于厦门东亚机械有限公司财务部,2016年至今任本公司财务总监。 |
| 许志涌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-06-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 许志涌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月出生，本科学历。2015年至2019年任职于厦门东亚机械工业股份有限公司研发部。2019年至今任本公司证券事务代表、证券部经理。 |
| 刘连科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 84 | 任职日期 | 2022-06-08 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 刘连科先生:1942年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1969年至1978年任国营松江机械厂技术员;1978年至1984年任国营江河机械厂副厂长;1984年至1991年任国营江河机械厂厂长;1991年至1998年任中国北方工业厦门公司副总经理;1998年至2016年任职于厦门东亚机械有限公司。2016年至今任本公司总工程师。曾任厦门东亚机械工业股份有限公司非独立董事。 |
