| 张亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-07-22 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 张亮先生:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士。2003年1月至2004年5月任上海华铭智能终端设备有限公司研发部工程师;2004年5月至2011年7月任上海华铭智能终端设备有限公司董事长;2011年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理。 |
| 蔡红梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-07-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 蔡红梅女士,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2008年4月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理;2008年4月至2008年5月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理;2008年5月至2011年7月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力资源部经理;2011年8月至2020年8月任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事;2011年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 曾毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-08-25 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 曾毅先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至1998年9月任上海蓝迪医疗仪器有限公司研发工程师;1998年9月至2004年4月任上海英伍电子有限公司研发部经理;2004年4月至2013年7月任西班牙英德拉公司高级项目经理;2013年9月至2019年1月任上海华铭智能终端设备股份有限公司研发事业部总经理;2019年1月至2020年10月任上海华铭智能终端设备股份有限公司运营总监;2020年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事、副总经理。 |
| 时伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 时伟先生:1983年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年9月至2006年9月就读于沈阳理工大学;2006年10月至2009年7月任大连路美芯片科技有限公司红黄芯片事业部后段工艺副经理;2009年8月至2012年8月任北京太时芯光科技有限公司总经理助理;2011年9月至2013年9月人民大学MBA在职学习班进修学习;2013年9月至2014年8月任华延芯光科技有限公司芯片部部长;2014年9月至2021年9月任北京聚利科技有限公司区域销售经理;2021年9月至2023年3月任北京聚利科技有限公司大客户事业部总经理;2023年03月至今任北京聚利科技有限公司路测事业部总经理。 |
| 陈鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈鹏先生:1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师。1991年7月至1997年12月任青岛市粮油食品进出口公司会计;1997年12月至2002年12月任青岛益佳国际贸易集团有限公司会计;2002年12月至2008年12月任青岛益佳海明食品有限公司财务经理;2009年1月至2016年4月任青岛保税区汇功国际贸易有限公司财务总监;2016年4月至2018年3月任青岛新汇功企业管理咨询有限公司总经理;2017年9月至2019年1月兼任青岛黄海学院教师;2018年4月至2021年11月任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司财务部总经理;2021年11月至2022年6月任隆程发展有限公司财务总监;2022年6月至今任海南徳慧私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)运营总监。 |
| 张姝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张姝女士:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年7月至2005年9月任宏基集团产品经理;2005年10月至2011年11月任英华达集团项目经理;2011年12月至2017年6月任上海晖保智能科技有限公司副总经理;2017年7月至2019年9月任上海博阳新能源科技股份有限公司副总裁;2021年6月至今任苏州博来纳润电子材料有限公司董事、副总经理。 |
| 潘峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘峰先生:1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师;2010年12月至今任上海丰兆律师事务所主任。 |
| 陈娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈娟女士:1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年3月至2016年11月任上海越兴融资租赁有限公司人事行政主管;2017年2月至2018年6月任上海东方延华节能技术服务股份有限公司人事主管;2018年7月至2021年8月任菲亚实业(上海)有限公司人事经理;2021年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司人事经理。 |
| 徐建东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-01-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 徐建东先生:1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2009年11月至2014年7月任上海华明电子金属柜厂售后服务人员;2014年7月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司销售人员。2017年8月至2020年8月任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事、监事会主席;2020年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事。 |
| 余清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2014-07-22 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 余清先生:1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2012年3月任上海华铭智能终端设备有限公司文档管理员;2012年3月至2020年12月任上海华铭智能终端设备股份有限公司行政专员;2021年1月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司行政部经理。2014年11月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司职工代表监事。 |
| 徐剑平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 初中 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2014-07-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 徐剑平 先生，1976年03月生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。1995年09月至2005年08月，任上海华明电子金属柜厂售后服务经理；2005年08月至2008年05月，任上海华铭智能终端设备有限公司AFC维护部经理；2008年05月至2011年07月，任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼AFC维护部经理；2011年07月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理。 |
| 章烨军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2016-04-21 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 章烨军 先生，1985年09月生，中国国籍，本科学历，中共党员，注册会计师，无境外永久居留权。2007年09月至2015年08月任上会会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理；2015年09月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司财务总监；2017年08月至2020年08月任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事。 |
| 沈秀莲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-10-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 沈秀莲女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任上海舒滨知识产权代理有限公司商标代理人助理、上海上药第一生化药业有限公司法务，2021年4月入职公司任法务，2021年6月加入公司证券部从事证券事务工作。 |
