| 李雪莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 李雪莹女士:1974年出生,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系,获学士学位;2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院,获硕士学位;2004年毕业于中国科学院研究生院,获博士学位。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员(资格);2011年11月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO(总经理),及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务,2020年12月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记,2020年10月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表、中国计算机学会计算机安全专业委员会常务委员、全国信息安全标准化技术委员会委员、中国网络空间新兴技术安全创新论坛(新安盟)副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长及网络安全专业委员会会长、北京工业互联网技术创新与产业发展联盟副理事长、中国信息产业商会信息安全产业分会副理事长、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、金砖国家未来网络研究院战略咨询委员会委员等。多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作,先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作,所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域,曾获多项省部级科技进步奖。 |
| 孔继阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 副总经理 财务负责人 董事 |
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| 孔继阳先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监;2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监;2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监;2012年5月至2013年4月任中兆源(北京)会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理;2013年5月至2015年12月任百荣投资控股(集团)有限公司财务部部长;2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁(副总经理);2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁(副总经理);2021年6月至今任北京太极傲天技术有限公司董事;2021年12月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事;2020年10月至今历任公司副总经理,副总经理及财务负责人,董事、副总经理及财务负责人。 |
| 章羽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2026-10-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 章羽,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年4月至2021年1月任华融公望基金管理有限公司投资部副经理;2021年2月至2022年1月任中电产融私募基金管理有限公司基金投资部经理;2022年2月至2025年6月任中杭之江(杭州)私募基金管理有限公司副总经理;2025年7月至今任中电产融私募基金管理有限公司总经理;2026年10月至今任公司董事。 |
| 吴亚飚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-12-09 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴亚飚先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理；2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理；2020年10月至今历任公司副总经理、董事及副总经理、职工代表董事。 |
| 蒋庆哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2023-09-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋庆哲先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,1997年至2002年在中国石油大学(北京)化学工程与技术专业获得博士学位。1982年开始,先后担任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师、石油大学教师,历任讲师、副教授、教授;1988年至1991年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长;1991年至2016年历任中国石油大学(北京)团委书记、学工部(处)部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记;2016年至2022年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家,对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲于2022年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2022年11月至今,担任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。 |
| 杨隽萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨隽萍,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士后,注册会计师。2008年4月至今在浙江理工大学会计系任职,现任浙江理工大学会计专硕MPAcc办公室主任、教授、硕士生导师。2018年6月至2024年6月曾任东方通信股份有限公司独立董事、2020年6月至2023年6月曾任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、2019年11月至2025年11月曾任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事,2021年10月至今任宁波天龙电子股份有限公司独立董事,2026年7月至今任道明光学股份有限公司独立董事。2026年10月至今任公司独立董事。 |
| 蒋展 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2026-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋展,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、EED学术主任。2006年至2007年曾任美国爱荷华大学讲师;2008年至2011年曾任美国纽约州立大学布法罗分校管理学院助理教授;2011年至2016年曾任上海交通大学上海高级金融学院助理教授;2016年至2019年曾任上海交通大学上海高级金融学院副教授;2019年至今任上海交通大学上海高级金融学院教授;2024年至今任中国利郎有限公司(股票代码:01234.HK)独立非执行董事,并加入审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会;2024年至今,历任上海国际信托监事、顾问;2025年至今任上海交通大学上海高级金融学院上海国际并购研究中心理事。2026年10月至今任公司独立董事。 |
| 彭韶敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-07-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 彭韶敏，女，1972年生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。近三年，先后荣获第十届、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”，2019年被认定为“汕头市高层次人才”。
1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 孙嫣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙嫣，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。孙嫣于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 田祎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 田祎女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,国际注册会计师资格、国际税务管理师(专业级)资格。2006年至2020年9月历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计、内部审计部主管;2020年10月至今,任公司内部审计部负责人,及其多个子公司监事职务。 |
