| 邬建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 邬建军先生:1971年出生,汉族,持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任华润医药集团有限公司助理总裁、副总裁,华润医药控股有限公司党委委员,华润医药商业集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任康佳集团党委书记。 |
| 叶兴斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-03-22 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 叶兴斌先生，男，汉族，1970年出生，本科学历。历任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、州政府副州长，康佳集团党委副书记、董事等职务，现任深圳康佳控股集团有限公司董事，康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。 |
| 余惠良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 董事 财务总监 董事会秘书 |
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| 余惠良先生：男，汉族，1981年出生，持有中山大学会计学专业管理学硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师、特许金融分析师、英国特许公认会计师资质。曾任中国华润有限公司财务部高级经理、华润资产管理有限公司党委委员、财务总监等职务。现任康佳集团党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。 |
| 孙永强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙永强先生:1970年出生,蒙古族,持有大连理工大学热能工程专业工学学士学位。曾任华润置地有限公司副总裁、首席人力资源官,海南省发展股份有限公司副总经理、党委委员(挂职)等职务。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事,华润医药集团有限公司董事、华润五丰有限公司董事。 |
| 宋清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋清先生:1965年出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,持有安徽中医学院中药专业医学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司总裁、董事长,华润医药集团有限公司总裁,华润医疗控股有限公司董事长,华润健康集团有限公司董事长,迪瑞医疗科技股份有限公司董事长、非独立董事等职务。现任华润(集团)有限公司业务单元兼职外部董事。 |
| 曹士平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-08-27 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 曹士平先生:1978年出生,汉族,硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理,多媒体事业部客户合作部总经理,多媒体营销事业部副总经理,多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理,多媒体事业本部总经理,互联网事业部总经理,康佳集团副总裁、常务副总裁等职务。现任康佳集团总裁、党委副书记。 |
| 刘坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘坚先生，男，汉族，1966年出生，硕士研究生学历。历任对外经济贸易大学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事，海信视像科技股份有限公司独立董事等职务。现任经济观察报总编辑、社长，北京经观文化传媒有限公司董事长，方正科技集团股份有限公司独立董事。 |
| 潘昭国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘昭国先生:1962年4月出生,汉族,中国国籍,持有香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位,为澳洲会计师公会之资深注册会计师、特许公司治理公会、香港公司治理公会资深会员、香港证券及投资学会资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。曾任通力电子控股有限公司独立非执行董事、宏华集团有限公司独立非执行董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立非执行董事、兖矿能源集团股份有限公司独立非执行董事、远大中国控股有限公司独立非执行董事、青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事、宁波舟山港股份有限公司独立非执行董事及中船海洋与装备股份有限公司独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书,融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司及中国同辐股份有限公司的独立非执行董事。 |
| 李中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李中先生:1968年出生,汉族,持有加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位。曾任原经贸部下属中国包装进出口总公司塑料公司进口部和国内销售部副经理,美国菲利普·莫里斯集团亚太总部大中华区总裁助理,深圳巴士集团股份有限公司董事、中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执行董事及董事会主席。现任深圳巴士集团股份有限公司董事、中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执行董事及董事会主席。 |
| 林洪藩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-06-01 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 林洪藩：男，汉族，1971年出生，MBA学历。历任康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理、总经理，康佳集团总裁助理、副总裁等职务。现任康佳集团副总裁。 |
| 杨波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2017-03-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杨波：男，汉族，1970年出生，硕士研究生学历。历任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理，康佳集团副总裁等职务。现任康佳集团副总裁。 |
| 史宏超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-08-14 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 史宏超先生:1967年出生,汉族,持有清华大学水力机械专业工学学士学位,拥有高级工程师资格。曾任沧州华润热电有限公司总经理,华润电力内蒙古分公司总经理,华润电力控股有限公司火电事业部副总经理、内蒙古大区总经理,华润(集团)有限公司战略管理部副总经理。现任康佳集团党委委员、副总裁。 |
| 苗雷强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2015-11-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 苗雷强，男，汉族，1985年出生，研究生学历。曾任康佳集团战略发展中心主管，现任康佳集团董事局秘书处主管。已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截至目前，苗雷强先生未持有本公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。 |
