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备忘事项 |
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2025-06-18
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关于调整2024年度利润分配方案每股分红金额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688627_20250618_R1NT.pdf
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2025-06-07
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关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-30
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关于持股5%以上股东持股比例降至5%的权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-30
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关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-05-24
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-24
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持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2025-05-24
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关于持股5%以上股东持股比例降至5%的权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度利润分配的议案
5 关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案
6 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
8 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
9 关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案
10 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
11 关于废止《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
12.01 《关联交易决策制度》
12.02 《对外担保管理制度》
12.03 《募集资金管理办法》
12.04 《股东会议事规则》
12.05 《董事会议事规则》
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.05 关于董事会换届暨选举GAOFENG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案 |
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2025-05-10
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-10
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关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-10
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关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-10
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-10
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/688627_20250510_60D0.pdf
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2025-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-30
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关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688627_20250430_3JKP.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_FUBG.pdf
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2025-04-26
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关于2024年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_GHP8.pdf
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2025-04-26
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关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_JLE5.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_DTQE.pdf
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2025-04-26
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_DKHZ.pdf
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_Z0U6.pdf
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2025-04-26
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2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_QGIO.pdf
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2025-04-26
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关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688627_20250426_OMQN.pdf
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