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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》
10 《关于申请银行授信额度的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
13 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
14 《关于取消监事会并修订的议案》
15 《关于修订公司部分制度的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 叶德才先生
16.02 叶禾女士
16.03 王文静女士
16.04 张琨先生
16.05 桓朝光先生
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 单波先生
17.02 刘勇先生
17.03 郑伟先生 |
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2025-04-30
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德才股份关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_AWTO.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_OPFF.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_UUWS.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_AQXV.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_0GPO.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_4E4H.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_J3S1.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_J5K0.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_DOUR.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于召开2024年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_Q6PQ.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_G87Z.pdf
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2025-04-30
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德才股份第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_IL97.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_MJQI.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_D9OM.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_7BIT.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_LWK4.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_L1V2.pdf
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2025-04-30
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德才股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_RRQC.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_B4RQ.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于预计2025年度对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_237G.pdf
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2025-04-30
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德才股份关于2025年第一季度主要经营数据情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_R6T2.pdf
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2025-04-30
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德才股份第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_RWU5.pdf
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2025-04-30
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德才股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605287_20250430_V425.pdf
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2025-04-09
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德才股份关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/605287_20250409_LUD8.pdf
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2025-04-03
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德才股份关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/605287_20250403_IHVK.pdf
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2025-04-03
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德才股份关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/605287_20250403_3V9L.pdf
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2025-04-01
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德才股份关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/605287_20250401_7N48.pdf
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2025-03-29
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德才股份关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605287_20250329_P235.pdf
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