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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000登记日 ，2025-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000除权日 ，2025-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000红利发放日 ，2025-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-12
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新化股份关于实施2024年度权益分派相应调整“新化转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603867_20250612_372Y.pdf
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2025-06-12
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新化股份2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603867_20250612_Y8TG.pdf
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2025-06-06
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新化股份关于实施2024年度权益分派时“新化转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/603867_20250606_DPGJ.pdf
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2025-05-29
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新化股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603867_20250529_LX44.pdf
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2025-05-23
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新化股份关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603867_20250523_OXTQ.pdf
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2025-05-21
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新化股份第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603867_20250521_CJ4G.pdf
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2025-05-21
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新化股份关于子公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603867_20250521_ZS04.pdf
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2025-05-21
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603867_20250521_5KRW.pdf
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2025-05-21
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关于董事辞职及选举职工董事、补选专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603867_20250521_ZA39.pdf
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2025-05-21
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新化股份2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603867_20250521_IECK.pdf
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2025-05-15
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关于2024年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/603867_20250515_SIYX.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度独立董事履职情况报告》
4 《2024年度利润分配预案》
5 《公司2024年年度报告及其摘要》
6 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》
8 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
9 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
13 《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订、的议案》
14.01 修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》
14.02 修订《董事会议事规则》
15.00 《关于修订等内控管理制度及制定议案》
15.01 修订《关联交易决策制度》
15.02 修订《对外担保管理制度》
15.03 修订《控股子公司管理制度》
15.04 修订《投融资管理制度》
15.05 修订《内部审计制度》
15.06 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
15.07 修订《投资者关系管理制度》
15.08 修订《信息披露管理制度》
15.09 修订《独立董事工作细则》
15.10 修订《利润分配管理制度》
15.11 修订《募集资金管理制度》
15.12 修订《累积投票制度实施细则》
15.13 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
15.14 修订《独立董事津贴制度》
15.15 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
15.16 制定《董事离职管理制度》
16 《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》 |
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2025-04-29
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新化股份关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_B94G.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_FFKV.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_WVDS.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_GAO2.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_108K.pdf
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2025-04-29
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新化股份2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_TRC4.pdf
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2025-04-29
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新化股份第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_9SJD.pdf
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2025-04-29
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新化股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_BBU2.pdf
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2025-04-29
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新化股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_NTF8.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_ZHSZ.pdf
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2025-04-29
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新化股份第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_YQ46.pdf
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2025-04-29
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新化股份2024年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_XDH2.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_PCZT.pdf
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2025-04-29
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新化股份2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_0PKS.pdf
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2025-04-29
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关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_VDCM.pdf
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2025-04-29
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新化股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603867_20250429_Z2Y0.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度独立董事履职情况报告》
4 《2024年度利润分配预案》
5 《公司2024年年度报告及其摘要》
6 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》
8 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
9 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
13 《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订、的议案》
14.01 修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》
14.02 修订《董事会议事规则》
15.00 《关于修订等内控管理制度及制定议案》
15.01 修订《关联交易决策制度》
15.02 修订《对外担保管理制度》
15.03 修订《控股子公司管理制度》
15.04 修订《投融资管理制度》
15.05 修订《内部审计制度》
15.06 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
15.07 修订《投资者关系管理制度》
15.08 修订《信息披露管理制度》
15.09 修订《独立董事工作细则》
15.10 修订《利润分配管理制度》
15.11 修订《募集资金管理制度》
15.12 修订《累积投票制度实施细则》
15.13 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
15.14 修订《独立董事津贴制度》
15.15 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
15.16 制定《董事离职管理制度》
16 《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》 |
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2025-04-25
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新化股份关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603867_20250425_YZPD.pdf
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