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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订并取消监事会的议案》
2 《关于第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》
3 《关于第四届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》
4 《关于修订的议案》
5 《关于修订的议案》
6 《关于修订的议案》
7 《关于修订的议案》
8 《关于修订的议案》
9 《关于修订的议案》
10 《关于修订的议案》
11 《关于修订的议案》
12.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 提名郑红为公司第四届董事会非独立董事
12.02 提名刘辰为公司第四届董事会非独立董事
12.03 提名郑小丹为公司第四届董事会非独立董事
12.04 提名李永强为公司第四届董事会非独立董事
12.05 提名王新为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 提名古群为公司第四届董事会独立董事
13.02 提名张文亮为公司第四届董事会独立董事
13.03 提名钟凯为公司第四届董事会独立董事 |
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2025-06-18
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鸿远电子关于2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603267_20250618_MN8D.pdf
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2025-06-18
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鸿远电子关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603267_20250618_NO81.pdf
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2025-06-18
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鸿远电子关于修订公司章程并取消监事会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603267_20250618_C6FR.pdf
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2025-06-18
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鸿远电子第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603267_20250618_ATYO.pdf
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2025-06-18
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鸿远电子第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603267_20250618_TDRE.pdf
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2025-06-10
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鸿远电子关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/603267_20250610_BO9W.pdf
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2025-05-29
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鸿远电子关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603267_20250529_2NKH.pdf
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2025-05-12
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鸿远电子关于监事会主席逝世的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-12/603267_20250512_M77D.pdf
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2025-05-10
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2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000登记日 ，2025-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-10
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2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000除权日 ，2025-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-10
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2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000红利发放日 ，2025-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-10
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鸿远电子2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603267_20250510_LGL0.pdf
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2025-04-26
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鸿远电子关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603267_20250426_N5UL.pdf
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2025-04-26
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鸿远电子关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603267_20250426_Z8LI.pdf
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2025-04-26
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鸿远电子2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603267_20250426_E23R.pdf
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2025-04-26
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鸿远电子第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603267_20250426_F1NV.pdf
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2025-04-26
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鸿远电子第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603267_20250426_L5JE.pdf
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2025-04-22
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鸿远电子关于部分监事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603267_20250422_CIIG.pdf
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2025-04-18
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鸿远电子2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603267_20250418_XXZ4.pdf
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2025-04-08
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鸿远电子关于股东会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603267_20250408_4S7S.pdf
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
11 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-03-28
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鸿远电子关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603267_20250328_G8FH.pdf
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2025-03-28
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鸿远电子关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603267_20250328_N1XZ.pdf
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2025-03-28
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鸿远电子关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603267_20250328_ORGJ.pdf
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2025-03-28
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鸿远电子关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603267_20250328_7C9L.pdf
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2025-03-28
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鸿远电子关于2025年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603267_20250328_GD36.pdf
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