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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601388_20250429_8RGD.pdf
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2025-04-29
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601388_20250429_SCRP.pdf
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2025-04-29
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公司2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601388_20250429_W2VW.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2024年年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年年度利润分配预案的议案
5 关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案
6 关于公司2025年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案
7 关于公司2025年对外担保计划的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
9 关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划
11 关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案
12 关于续聘会计师事务所的公告
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举黄崇胜先生为第六届董事会董事
13.02 选举林胜枝女士为第六届董事会董事
13.03 选举黄馨仪女士为第六届董事会董事
13.04 选举LEWKAEMING(刘凯珉)先生为第六届董事会董事
13.05 选举WONGKENGLEE(黄勤利)先生为第六届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事
14.02 选举李士龙先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举潘军青先生为第六届董事会独立董事 |
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2025-04-26
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关于2024年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_JQSN.pdf
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2025-04-26
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怡球资源2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_NWJO.pdf
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2025-04-26
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_TVS6.pdf
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2025-04-26
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关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_SR62.pdf
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2025-04-26
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关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_0AK0.pdf
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2025-04-26
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关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_VOGG.pdf
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2025-04-26
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怡球资源2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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第五届监事会第十三次次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_E62R.pdf
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2025-04-26
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2024年年度日常关联交易情况及2025年年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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关于2025年对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601388_20250426_F11E.pdf
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2025-04-22
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于公司2024年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-21
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关于境外子公司收到税收津贴补缴通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/601388_20250321_8J9F.pdf
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2025-01-15
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关于公司2024年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601388_20250115_Y4F1.pdf
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2025-01-15
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601388_20250115_3WJ0.pdf
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2025-01-07
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关于收到太仓市自然资源和规划局《关于收回国有建设用地使用权的决定》公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/601388_20250107_PLC5.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601388_20241214_CIJI.pdf
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2024-12-10
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关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601388_20241210_G0G5.pdf
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2024-11-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-11-28
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关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601388_20241128_PK7A.pdf
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2024-11-28
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关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601388_20241128_C2OX.pdf
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2024-11-28
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601388_20241128_B8W0.pdf
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2024-11-14
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2024年中期分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000登记日 ，2024-11-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-14
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2024年中期分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000除权日 ，2024-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-14
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2024年中期分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000红利发放日 ，2024-11-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-14
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公司2024年季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/601388_20241114_IYZL.pdf
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2024-10-30
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关于公司2024年度中期利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601388_20241030_IO2E.pdf
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