| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-06-17
|
安泰集团关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600408_20250617_QYD3.pdf
|
|
|
2025-06-17
|
安泰集团关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600408_20250617_FPCV.pdf
|
|
|
2025-06-17
|
安泰集团第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600408_20250617_A81J.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司二○二四年度董事会工作报告
2 关于公司二○二四年度监事会工作报告
3.00 关于公司二○二四年度独立董事述职报告
3.01 独立董事贾增峰二○二四年度述职报告
3.02 独立董事孙水泉二○二四年度述职报告
3.03 独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告
4 关于公司二○二四年度财务决算报告
5 关于公司二○二四年年度报告及其摘要
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于公司二○二四年度利润分配预案
8 关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
9 关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于公司取消监事会的议案
12 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
13 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
14 关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案
15.00 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 候选人李猛
15.02 候选人郭全虎
15.03 候选人王俊峰
16.00 关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 候选人袁进
16.02 候选人王团维
16.03 候选人翟颖 |
|
|
2025-06-07
|
安泰集团关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600408_20250607_NEHW.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
安泰集团关于调整二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600408_20250607_7DPP.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
安泰集团关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600408_20250607_KW2B.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
安泰集团第十一届董事会二○二五年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600408_20250607_UCWD.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司二○二四年度董事会工作报告
2 关于公司二○二四年度监事会工作报告
3.00 关于公司二○二四年度独立董事述职报告
3.01 独立董事贾增峰二○二四年度述职报告
3.02 独立董事孙水泉二○二四年度述职报告
3.03 独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告
4 关于公司二○二四年度财务决算报告
5 关于公司二○二四年年度报告及其摘要
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于公司二○二四年度利润分配预案
8 关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
9 关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于公司取消监事会的议案
12 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
13 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
14 关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案
15.00 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 候选人李猛
15.02 候选人郭全虎
15.03 候选人王俊峰
16.00 关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 候选人袁进
16.02 候选人王团维
16.03 候选人翟颖 |
|
|
2025-05-15
|
安泰集团关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600408_20250515_KJSY.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_PH6M.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_J4YX.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_50H4.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_64LQ.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_9ECH.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于自查关联方资金往来及整改情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_6G4T.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团2025年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_A9Y2.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于二〇二五年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_B68F.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_NHL1.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团第十一届董事会二〇二五年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_7V9D.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_8XXW.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团2024年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_WF9E.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团第十一届监事会二〇二五年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_V9LE.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_OBVJ.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
安泰集团关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600408_20250430_052Q.pdf
|
|
| | | |
