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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-14
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,委托理财,借款 |
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信德新材现发布 |
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2025-05-09
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中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2025-04-24
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中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2025-04-22
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关于举行2024年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案
9.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
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2025-04-21
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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信德新材现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案
9.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-21 |
拟披露季报 |
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2025-02-25
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2025-01-23
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2024年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信德新材现发布 |
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2025-01-15
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2025-01-14
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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信德新材现发布 |
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2025-01-11
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关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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信德新材现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信德新材现发布 |
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于修订公司部分相关制度的议案需逐项表决
4.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2024-10-31
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关于稳定股价措施触及终止情形暨增持实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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信德新材现发布 |
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2024-10-29
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关于公司回购股份完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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信德新材现发布 |
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2024-10-23
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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信德新材现发布 |
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2024-10-09
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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信德新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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信德新材现发布 |
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2024-08-22
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信德新材现发布 |
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2024-08-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于稳定股价方案的议案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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