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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会报告
2.00 2024年度监事会报告
3.00 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
4.00 2024年年度报告及2024年年度报告摘要
5.00 2024年度利润分配方案
6.00 关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案
8.00 关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案
9.00 关于对监事2024年度薪酬确认的议案
10.00 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案
13.00 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于修改《公司章程》的议案
15.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
18.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
19.00 关于修改《现金分红管理制度》的议案
20.00 关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案
21.00 关于修改《关联交易决策制度》的议案
22.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
23.00 关于修改《重大投资管理制度》的议案 |
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2025-06-03
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关于召开2024年度股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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燕京啤酒现发布 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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燕京啤酒现发布 |
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2025-04-22
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2025-04-11
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2024年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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燕京啤酒现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,借款 |
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燕京啤酒现发布 |
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2025-01-16
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燕京啤酒2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-07-17
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-17
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-17
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2024-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-17
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2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-07-12
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-06-13
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-05-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会报告
2.00 2023年度监事会报告
3.00 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4.00 2023年年度报告及2023年年度报告摘要
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 《未来三年股东回报规划(2024-2026)》
7.00 关于变更会计师事务所的议案
8.00 关于调整独立董事薪酬的议案
9.00 关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案
10.00 关于对监事2023年度薪酬确认的议案
11.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
13.00 关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案
14.00 关于修改《公司章程》的议案
15.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
16.00 《会计师事务所选聘制度》
17.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2024-05-23
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-04-18
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非经营性资金占用及其他关联资金往来说明 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-04-16
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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燕京啤酒现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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关于收到北京证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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