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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2024年度财务决算报告和公司2025年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于与中石化系统内企业的关联交易》
6.02 《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》
6.03 《关于与公司参股公司的关联交易》
7.00 《关于修订等5项治理类制度的议案》(特别决议案)
7.01 《公司章程》(2025年修订)
7.02 《股东会议事规则》(2025年修订)
7.03 《董事会议事规则》(2025年修订)
7.04 《监事会议事规则》(废止)
7.05 《控股股东、实际控制人行为规范制度》(新增)
8.00 《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案) |
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2025-04-29
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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茂化实华现发布 |
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2025-04-23
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关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到全部转让价款及利息的公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2025-04-15
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公司关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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茂化实华现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-01-22
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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茂化实华现发布 |
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2025-01-03
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第十三届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，重大合同,收购/出售股权（资产） |
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茂化实华现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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更正公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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茂化实华现发布 |
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2024-12-24
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关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-12-11
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公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-11-20
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关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-11-14
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2024年第六次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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茂化实华现发布 |
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2024-10-25
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》
2.00 《关于修订的议案》(特别决议案)
3.00 《关于修订的议案》(特别决议案) |
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2024-10-25
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公司第十三届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-10-22
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公司关于控股股东股份增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-10-16
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公司关于监事会主席辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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茂化实华现发布 |
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2024-10-09
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关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成评估的交易进展公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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2024-10-08
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司控股子公司合计向银行新增申请不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》(特别决议案) |
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2024-10-08
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关于召开公司2024年第五次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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茂化实华现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-13
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》
2.00 《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款和担保额度合计不超过4亿元人民币暨关联交易的议案》
3.00 《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》 |
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2024-09-13
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公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,担保(或解除),借款,收购/出售股权（资产） |
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茂化实华现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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茂化实华现发布 |
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2024-08-14
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公司2024年第三次临时股东会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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茂化实华现发布 |
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2024-07-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》 |
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2024-07-26
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第十三届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华现发布 |
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