南大环境：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-03-29 00:00:00
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司国有股东调整委派董事暨补选第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<公司章程>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
南大环境：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-04-26 00:00:00
1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举尹建康先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举刘建萍女士为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举陆朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04 选举吴俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05 选举张以飞先生为公司第三届董事会非独立董事
13.06 选举姚琪女士为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举许锦峰先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举倪婷婷女士为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举殷楠先生为公司第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举钱新先生为公司第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举王欢女士为公司第三届监事会非职工代表监事
