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浔兴股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2019-10-09   查看PDF公告原文 需要安装PDF阅读器
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2019-061 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2019年10月9日(星期三)下午14:00开始 网络投票时间:2019年10月8日(星期二)至2019年10月9日(星期三) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司二楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:代理董事长杜慧娟女士 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东(或股东授权代表,以下均统称“股东”)共6 人,代表股份168,053,007股,占公司总股份的46.9422%。 其中,通过现场投票的股东2人,代表股份119,706,307股,占公司总股份的33.4375%;通过网络投票的股东4人,代表股份48,346,700股,占公司总股份的13.5047%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份46,700股,占公司总股份的0.0130%。 其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东3人,代表股份46,700股,占公司总股份的0.0130%。 3、代理董事长杜慧娟女士主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决情况如下: (一)审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况: 同意168,037,107股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对15,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意30,800股,占出席会议中小股东所持股份的65.9529%;反对15,900股,占出席会议中小股东所持股份的34.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东华商律师事务所黄环宇律师、杨展成律师现场见证,并出具了《广东华商律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》; 2、广东华商律师事务所出具的《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日
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