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*ST步森:第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2019-10-09   查看PDF公告原文 需要安装PDF阅读器
证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2019-081 浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会 议通知已于 2019 年 10 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2019 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事杜欣先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议: (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》; 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 选举王春江先生为公司第五届董事会董事长,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 (二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》; 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 选举杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会副董事长,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 (三)审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》; 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 (1)战略委员会:王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、叶醒先生、林明波先生,其中王春江先生担任主任委员; (2)审计委员会:孔祥婷女士、杜欣先生、叶醒先生,其中孔祥婷女士担任主任委员; (3)提名委员会:叶醒先生、王春江先生、林明波先生,其中叶醒先生担任主任委员; (4)薪酬与考核委员会:林明波先生、杜欣先生、孔祥婷女士,其中林明波先生担任主任委员。 (四)审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》; 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 聘任杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司联席总经理,聘期与本届董事会成员任期一致。 (五)审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》; 关联董事杜欣回避表决。 表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票;同意票数占有表决 权总票数的 100%。 具体内容请参阅公司同日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2019-083)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019 年 10 月 9 日
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