| 谈行 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 谈行：男，1952年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。 |
| 臧文明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 董事 总经理 副董事长 |
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| 臧文明：男，1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007年10月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副董事长、总经理。 |
| 陈幸福 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈幸福 男 1955 年 3 月出生，高中，中国国籍，无境外永居权。2010 年 10月至今，任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，任江苏洛凯机电股份有限公司董事。 |
| 尹天文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 尹天文 男 1968 年 1 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989 年 7月毕业于上海工程技术大学，电气技术专业，学士学位。2006 年至今历任上海电科电器科技有限公司总经理、董事长，并同时担任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海电器科学研究院副院长、院长，2010 年 10 月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事。 |
| 汤其敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 汤其敏：男，1978年10月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。 |
| 陈平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，上海电器科学研究院院长。现任上海市科学技术协会副主席、上海电科创业投资有限公司董事长、上海电器科学研究所（集团）有限公司党委书记。 |
| 许永春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许永春：男，生于1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年9月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014年10月至2016年8月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。 |
| 王文凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-06-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王文凯：男，生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中国资深注册会计师，公司独立董事。1988年9月至1994年3月历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年8月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997年9月至1998年2月，借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月，任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月，任常州正大会计师事务所副所长；2001年1月至2013年12月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006年7月至2012年6月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2016年2月至今，担任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今，担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020年8月至今，担任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，担任常州公证企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事。2021年2月至今，担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。 |
| 毛建东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毛建东：男，生于1961年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；2021年2月至今，任科华控股股份有限公司独立董事。 |
| 何正平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 何正平：女，1980年5月出生，大专学历，硕士学位，中国国籍，无境外永居权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。 |
| 谈文国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 初中 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 谈文国：男，1966年生，初中学历。1997年至2000年任江苏洛凯机电制造集团有限公司机修工，2001年至2006年任江苏洛凯机电制造集团有限公司设备安技部部长，2007年至2013年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司技术中心副总经理兼总工艺师。 |
| 秦杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-09-07 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 秦杰先生，男，1976年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永居权，曾任江苏洛凯机电股份有限公司技术部副经理，2018年至今任江苏洛凯机电股份有限公司国际事业部技术副总经理，2020年9月至今任公司职工代表监事。 |
| 徐琦俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 |
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| 徐琦俊：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永居权。2007年6月—2008年1月，任上海加力气体有限公司成本会计；2008年—2013年，任上海三基电子工业有限公司财务总监；2015年至今任江苏洛凯机电股份有限公司财务总监。 |
| 姜国栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 姜国栋：男，1963年11月，本科，中国国籍，无境外永居权。1987年7月-2004年2月，任常州飞机制造有限公司总质量师；2004年3月-2006年3月，任常州信力燃气有限公司事业部副总经理；2006年3月-2008年6月，任江苏凯隆电器有限公司生产副总；2008年9月-2011年6月，任江苏洛凯集团企管中心经理，2011年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。 |
| 陈明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈明：男，1974年4月，中专，中国国籍，无境外永居权。2010年-2013年，任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。 |
| 谈建平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 谈建平：男，1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2002年7月-2010年9月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技术副总；2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。 |
| 臧源渊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2022-09-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 臧源渊先生，1994年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。2017年毕业于加拿大西蒙菲莎大学，获得金融和运营管理双专业学士学位。2021年2月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券助理。 |
| 朱明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-08-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 朱明：女，1994年9月出生，本科，无境外永居权。2019年3月至今，就职于江苏洛凯机电股份有限公司证券部。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 |
