| 孟庆林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-02-08 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理董事会秘书 |
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| 孟庆林先生:1967年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,教授级高级工程师,硕士学历,历任国家建材局情报所经贸室工程师,中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理,中国建材装备有限公司董事、副总经理,中国中材国际海外事业发展公司总经理,中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记,中国中材国际工程股份有限公司副总裁。现任南通万达能源动力科技有限公司董事,本公司党委书记、董事长、代理总裁。 |
| 刘习德 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-11-17 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 刘习德，1965年12月出生，中国国籍、无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士研究生，教授级高级工程师。1986年7月至1988年8月，在北京玻璃钢研究院工作；1988年8月至1998年7月，任国家建材局科技司科管处、综合处副处长；1998年7月至2000年12月，任国家建材局外事司技术合作处处长；2000年12月至2002年5月，任国家经济贸易委员会管理局调研员；2002年5月至2003年11月，任中国中材集团公司投资部部长；2003年11月至2005年10月，任中材水泥有限公司副总经理；2005年10月至2006年3月，任中国中材集团公司科技部部长；2006年3月至2009年3月，任厦门艾思欧标准砂有限公司总经理；2008年6月至2009年3 月，任厦门艾思欧标准砂有限公司党委副书记；2009年3月至2011年1月，任中材节能发展有限公司临时党委书记、纪委书记；2011年1月至2020年10月，任中材节能股份有限公司党委书记；2018年9月至今，任中材节能（武汉）有限公司董事；2018年10月至2020年10月，任中材（北京）建筑节能科技有限公司董事长；2020年10月至2020年11月，任中材节能股份有限公司党委副书记；2020年11月至今，任中材节能股份有限公司党委副书记、副董事长。 |
| 刘鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-06-15 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 刘鑫先生:1972年10月出生,汉族,硕士研究生学历,教授级高级工程师,曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长,泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师,中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长,中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁,中材高新(成都)能源技术有限公司董事长,中材江西电瓷电气有限公司董事长等职务。现任中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁。 |
| 宋伯庐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋伯庐先生:1963年3月出生,汉族,中国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理,中材科技股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、副总裁、党委书记、监事会主席、董事,北新集团建材股份有限公司董事。 |
| 夏之云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-06-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 夏之云，男，汉族，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
工作经历：历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长，天津水泥工业设计研究院副总工程师；天津仕名公司总经理；中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记；中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事；中国中材国际工程股份有限公司（南京）董事长；中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁；中国中材国际工程股份有限公司专职董事等职务。 |
| 谢纪刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月出生，北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，会计系副教授、硕士生导师。自2007年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。谢纪刚先生自2008年10月至今，于北京交通大学会计系任教，主要教授《会计学原理》、《企业风险管理》、《企业并购》、《企业价值评估》、《无形资产评估》等课程。 |
| 邱苏浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年6月出生，2008年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南省人民代表大会代表。邱苏浩先生1986年2月至1987年5月，任国家建材局投资管理司助理工程师；1987年6月至1989年9月，任建设部综合勘察研究院助理工程师、工程师；1989年9月至1995年5月，任国家原材料投资公司项目五部工程师；1995年5月至2009年12月，先后任国家开发投资公司国投建化公司项目一部经理、国投海南水泥有限公司总经理、国投建化公司贸易部经理、国投资产管理公司资深项目经理、国投海南水泥有限公司董事长兼党委书记；2010年1月至2020年6月，先后任华润水泥控股有限公司总经理助理、华润水泥控股有限公司山西大区总经理、华润水泥控股有限公司安全环保总监、华润水泥控股有限公司副总裁兼海南大区总经理、国环股权投资基金投委会委员。 |
| 赵轶青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵轶青，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年12月出生，民族汉，政治面貌中共党员，企业管理硕士，非执业注册会计师、保荐代表人。2000年4月至2003年6月，任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理；2003年7月至2010年3月，任恒泰证券股份有限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理；2010年3月至2018年1月，任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事、项目经理；2018年1月至今，任新时代证券股份有限公司投资银行部项目经理。 |
| 刘现肖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-05-08 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘现肖女士:1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级经济师。2004年2月至2007年8月任中国材料工业科工集团公司办公室(外事办公室)副主任;2007年9月至2018年7月任中国中材股份有限公司董事会办公室(证券部)主任、办公室主任、董事会办公室主任、证券部部长、办公室(董事会办公室)主任;2018年8月至2020年6月任中国建材股份有限公司办公室主任;现任中国建材集团有限公司首席合规官、法律合规部总经理。 |
| 周立珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 监事 |
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| 周立珍，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年1月生，汉族，中共党员，法学学士，全国建材行业劳动模范。2002年至2014年，先后在今日女报社、经济日报集团服装时报社、中国建材报社等单位担任主编、主任等职务；2014年5月至今，担任北京国建易创投资有限公司副总经理；2017年至今，担任苏州国建慧投矿物新材料有限公司副董事长、北玻电力复合材料有限公司副董事长、国信投（天津）投资管理有限公司监事。 |
| 李岚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-02-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李岚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年7月出生，本科学历，经济师。李岚女士2009年9月至2011年9月，任中材节能股份有限公司综合部专员；2011年9月至2020年12月，历任中材节能股份有限公司审计部审计助理、审计专员、审计主管；2020年12月至今，任中材节能股份有限公司纪委监督执纪室主任助理。 |
| 魏文华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2013-12-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 魏文华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年11月出生，本科学历，教授级高级工程师， 国际AIPM （ The Australian Institute of Project Management，澳大利亚项目管理协会）认证6 级项目经理，国家注册一级结构工程师，国家注册监理工程师，中国建设工程项目经理岗位A级职业资质。魏文华先生2001年3月至2007年7月，历任天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2007年7月至2010年11月，任中材节能发展有限公司副总经理；2010年11月至今，任中材节能股份有限公副总裁。 |
| 葛立武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2013-12-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 葛立武，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年3月出生，本科学历，教授级高级工程师。葛立武先生拥有压力管道审定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，为国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一，2009年获天津市北辰区五一劳动奖章。葛立武先生1996年7月至2007年7月，历任天津水泥工业设计研究院有限公司工艺室暖通专业负责人、余热发电室机务专业负责人；2000年7月至2002年4月，任天津水泥工业设计研究院有限公司共青团委书记；2002年4月至2010年11月，任中材节能发展有限公司副总经理；2010年11月至今，任中材节能股份有限公司副总裁；2019年3月，任中材(北京)地热能科技有限公司董事。 |
| 焦二伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-11-27 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 焦二伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。焦二伟先生具有20多年财务工作经验，2002年取得会计师职称证书，2009年取得高级会计师资格。焦二伟先生2002年11月至2008年12月，历任天津矿山工程有限公司财务部副部长、部长、副总会计师职务；2009年1月至2015年8月，任中材矿山建设有限公司副总会计师兼财务部经理；2015年9月到2017年10月，任中材矿山建设有限公司总会计师；2017年11月至今，任中材节能股份有限公司财务总监；2018年7月至今，任菲律宾宿务子公司（APO项目)董事长、菲律宾子公司（Solid项目）董事长；2018年11月至今，任武汉建筑材料工业设计研究院有限公司监事、南通万达锅炉有限公司监事会主席；2018年9月至今，任中材节能（武汉）有限公司监事会主席；2019年3年，任中材(北京)地热能科技有限公司监事；2020年10月，任中材（北京）建筑节能科技有限公司监事。 |
| 马琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马琳，女,1988年3月出生，中国国籍无境外永久居留权本科学历。2011年7月至今在本公司工作，历任经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，曾参与公司首次公开发行股票（IPO）工作，目前主要负责公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关工作。马琳女士已于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试并取得考核合格证明。 |
