| 胥爱民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 胥爱民先生:1955年10月出生,高级经济师,2013年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司副总经理,华脉有限董事长、总经理,南京华脉光纤技术有限公司执行董事、南京华讯科技有限公司执行董事兼总经理、南京华脉物联技术有限公司执行董事兼总经理、南京华脉软件技术有限公司执行董事兼总经理、浙江华脉健康科技有限公司执行董事、江苏华脉置业有限公司董事,江苏道康发电机组有限公司董事长,宁波弘惠投资管理有限公司执行董事、宁波恩泽股权投资有限公司执行董事、南京华脉软件技术有限公司总经理、执行董事,南京华脉智慧云科技有限公司执行董事、边缘智能研究院南京有限公司董事长、江苏乐度文化传播有限公司法定代表人、深圳前海元启投资管理有限公司执行董事兼总经理,南京华脉众创服务有限公司执行董事兼总经理,南京数智普泰科技有限公司(曾用名南京华脉普泰科技有限公司)执行董事,南京华脉光缆技术有限公司执行董事兼总经理、公司董事长、公司董事。现任南京光通信与光电子技术学会副理事长、南京华脉数字科技集团有限公司执行董事、南京昆睿通信技术有限公司执行董事、江苏华脉新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江华脉才华科技有限公司执行董事、江苏华脉光电科技有限公司董事长、南京华脉信息产业集团有限公司执行董事兼总经理、南京芯奇点半导体有限公司执行董事、南京华脉汽车部件制造有限公司执行董事、江苏华脉网通科技有限公司执行董事、南昌华脉数科轨道交通技术有限公司执行董事、江苏华脉弘远科技有限公司执行董事、江苏美铭科技有限公司执行董事、南京华琰工程设备租赁有限公司执行董事。 |
| 陈玲宏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 陈玲宏女士:1975年10月出生,本科学历,曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长、公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理。现任公司副总经理。 |
| 杨勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-08-25 |
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| 职务 | 执行总经理 董事 |
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| 杨勇先生:曾用名本科学历,1980年10月出生,本科学历,曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任,上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理,市场营销中心总经理,总经理助理,公司副总经理。现任南京芯奇点半导体有限公司监事、公司执行总经理。 |
| 陆玉敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-09-20 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 陆玉敏女士:曾用名本科学历,1978年6月出生,本科学历,中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理,现任公司财务总监、董事、董事会秘书。截至本披露日,陆玉敏女士持有公司股份400股,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾任南京华脉科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 吴建斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2018-06-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴建斌先生:1956年2月出生,中国国籍,管理学博士、教授。曾任南京大学商学院国际经济贸易系、法学院教授、天泽信息产业股份有限公司独立董事、江苏亚威机床股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师,南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员。兼任江苏钟山明镜律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员,一夫科技股份有限公司独立董事。 |
| 陈益平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈益平先生:曾用名本科学历,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事;现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。 |
| 赵兴群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-12-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵兴群先生:1964年2月出生,博士,教授。研究成果曾获国家科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任。现任东南大学电子科学与工程学院光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任,中国生物医学工程学会会员、南京光通信与光电子学会理事,江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副主任,南京东通智数云物联网合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州长脉科技有限责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。 |
| 赵莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-02-22 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 赵莉女士:1979年11月出生,本科学历,曾任华脉有限总经理办公室主任。现任江苏乐度文化传播有限公司监事、江苏美铭科技有限公司监事、江苏华脉弘远科技有限公司监事、浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉智能科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事,公司职工代表监事。 |
| 袁昱昕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-12-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 袁昱昕女士:1984年2月出生,本科学历,电子信息工程师。曾任南京秦越教育咨询有限公司培训专员、培训经理,南京伯利兹教育集团咨询部经理,现任南京华脉科技股份有限公司党支部副书记、规划与知识产权部经理,江苏省通信学会光通信与线路专委会委员。 |
| 夏登红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2018-09-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 夏登红女士:1981年1月出生,中国国籍,本科学历。曾任南京华脉科技股份有限公司人力资源部经理、南京普爱医疗设备有限公司人力资源部经理,公司办公室主任,现任公司综合管理部经理、公司职工代表监事。 |
| 黄明辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-03-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 黄明辉，男，本科学历，1975年10出生，曾担任特恩驰（南京）光纤有限公司光缆部生产经理、罗森伯格（上海）通信技术有限公司业务拓展经理、江苏馨德高分子材料股份有限公司销售总监。截 |
| 陈革 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 陈革先生:1966年9月出生,中共党员,在职研究生学历,工程师;曾任南京染料厂技术员、科长、副厂长,泰阳证券南京王府大街营业部营销部经理,方正证券南京新街口营业部总经理助理,方正证券南京黄埔路(珠江路)营业部副总经理,国信证券江苏分公司机构业务服务部总经理,南京长江都市建筑设计股份有限公司董事办主任、审计部主任,现任公司董事会办公室主任。 |
| 王静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2018-07-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王静女士:曾用名本科学历,1981年11月出生,本科学历,会计师。曾先后担任江苏宏达新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司信息批露专员,现任公司证券事务代表。 |
