| 曹于平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2003-01-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 曹于平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，硕士研究生学历。曹于平先生于1985年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药学专业；1985年7月至1988年9月，任国家医药管理局新药研究开发中心研发人员；1991年毕业于中国药科大学神经药理学专业，获硕士学位；1991年7月至1998年10月，任中国药科大学药理教研室教师；1998年10月至2014年4月，任南京泽辰科技有限公司执行董事、总经理；2003年1月起，担任本公司董事长、总经理；2014年4月起，任镇江德瑞有限公司执行董事；2018年6月起，担任高研（上海）创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月起，担任安徽海辰药业有限公司法定代表人、总经理；现兼任江苏省药理学会副理事长、《药学进展》杂志编委、栖霞区慈善协会副会长。 |
| 冯明声 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 冯明声，男，1978年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。冯明声先生2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任海辰药业新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；2013年9月至今，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长。 |
| 刘华红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘华红女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,注册执业药师、高级工程师。刘华红女士1997年毕业于南京中医药大学中药制药专业,历任南京先声东元制药有限公司QC主任;南京臣功制药有限公司质量部经理;江苏奥赛康药业有限公司质保部部长;南京赛尔金生物医学有限公司质量总监;2011年10月至2021年2月,任公司质量总监,负责公司质量工作;2021年3月至今,任公司技术总监,负责子公司安徽海辰、安庆汇辰、镇江德瑞质量相关工作。 |
| 曹熹宸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹熹宸先生:1994年出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历。曹熹宸先生于2016年毕业于亚利桑那大学经济学专业,获学士学位;2019年毕业于加利福尼亚大学河滨分校工商管理学专业,获硕士学位;2018年4月至2021年12月,任意大利NMS集团董事。 |
| 毛凌霄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毛凌霄先生:1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,一级律师(正高)。历任江苏省司法厅科员,江苏国际经济贸易律师事务所专职律师,江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任,江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人,江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任,北京市中银(南京)律师事务所专职律师、高级合伙人、执行主任。现任公司独立董事,北京浩天(南京)律师事务所专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席。 |
| 李翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-07-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李翔，男，1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师。李翔先生于1999年南京大学国际会计专业本科毕业，获学士学位；2002年南京大学会计学专业毕业，获硕士学位；2005年南京大学商学院会计学专业毕业，获管理学博士学位。2005年至今，就职于南京大学，先后担任南京大学会计学讲师、副教授，从事教学科研工作。兼任江苏省农垦农业发展股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司、基蛋生物科技股份有限公司、东华能源股份有限公司的独立董事，兼任南京深睿想企业管理咨询中心（普通合伙）的执行事务合伙人、南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司法定代表人。 |
| 赵鸣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-07-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵鸣，男，1956年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，副研究员。赵鸣先生1982年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化学制药专业，获理学学士学位。1982年至2000年，曾就职于中国药科大学，先后担任教师、人事处长、党委副书记兼纪委书记；2000年至2001年，担任香港兴安药业副总裁；2001年至2003年，担任南京长澳制药有限公司董事长；2003年至2012年担任江苏长澳医药有限公司董事长、总经理；2012年至2016年，担任江苏江澳医药有限公司董事长。 |
| 罗艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 罗艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工程师，现任公司药物研究院注册部经理。2004年6月至2010年10月，任公司药品研发专员，2010年11月至 2014年4月，任公司药品注册专员， 2014年5月至今任公司药物研究院注册部经理 |
| 朱丽叶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-07-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 朱丽叶，女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。朱丽叶女士2011年毕业于中国药科大学药学专业，获理学学士学位；2015年毕业于南京大学制药工程专业，获工程硕士学位。自2015年起就职于南京海辰药业股份有限公司，现任市场部产品经理。 |
| 褚源红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 褚源红女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司人力资源部经理。褚源红女士2003年7月至2007年2月,任公司行政人事专员;2007年03月至2013年05月,任公司行政人事主管,2013年06月至2014年11月,任公司人力资源部副经理,2014年12月至今任公司人力资源部经理。 |
| 刘伟成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-07-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘伟成先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。刘伟成先生于2003年毕业于南京财经大学，2003年开始任职于公司，一直从事医药销售工作，历任公司业务员、省区经理、片区总监、销售总监。 |
| 王立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 王立先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,具备证券从业资格、基金从业资格、深交所董事会秘书资格。王立先生于2010年毕业于北京大学,获文学学士学位、经济学学士学位,历任华泰联合证券、国开证券、瀚华金控资本集团等公司投资银行部项目经理、业务副总裁、投资总监,2022年5月起任职于公司证券部。 |
| 岳伟彪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 岳伟彪先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,执业药师。岳伟彪先生于1994年毕业于中国药科大学药物制剂专业,获学士学位;1994年至2013年,先后在金陵药业、丽珠医药、南京南大药业、南京圣和药业等公司从事销售、市场、管理等工作,2013年起任职于公司,历任销售总监、行政总监等。 |
| 周金珠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-07-16 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 周金珠女士：1963年2月出生，大专学历。1986年毕业于苏州大学工业会计专业（函授）。1983年至1994年担任南京小苏州食品厂成本会计，1994年至2005年任南京大学电子加速器工业技术开发中心及南京大学电子加速器研究所主管会计，2006年至2008年任深圳概念家有限公司南京分公司主管会计，2010年至今南京海辰药业股份有限公司会计、审计部经理。 |
| 陈建仁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈建仁先生:1969年出生,中国国籍,中级会计师,国际金融硕士。陈建仁先生于1992年毕业于浙江冶金经济专科学校(现浙江嘉兴学院)计划统计专业;2003年毕业于浙江大学经济系,获经济学本科文凭;2007年毕业于比利时安特卫普大学管理学院(UAMS),获国际金融硕士学位。1992年9月至1999年9月,任浙江省嘉兴市物资集团下属子公司会计/财务主管;1999年10月至2005年06月,任浙江省嘉兴市乍浦开发集团有限公司财务经理;2005年7月至2014年10月,任意大利GOGOSTYLE纺织品进出口有限公司财务经理;2015年12月至2018年11月,任浙江卧龙电气集团股份有限公司外派意大利子公司财务总监;2018年12月至2022年2月,任合肥高研欧进生物医药有限公司外派意大利子公司内审总监;2022年3月起至今,担任南京海辰药业股份有限公司投资总监。 |
| 张飞华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2021-03-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张飞华女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，具备基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份。张飞华女士2012年毕业于中国药科大学制药工程专业，获工学学士学位；2020年毕业于东南大学，获工商管理硕士学位。2012年7月至今任职于公司，先后任职于质量部、证券部，自2014年6月起在证券部从事证券事务相关工作。 |
