| 周书英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2020-08-28 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 周书英：女，1957年3月出生，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务，2020年8月18日至今任公司内审部负责人。 |
| 朱拉伊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 朱拉伊先生：男，中国国籍。1957年10月出生，广州中医药大学中医专业学士，北京大学光华管理学院EMBA硕士。1994年至今，任广东新南方集团有限公司董事长、经理。目前兼任广东新南方海外投资控股有限公司董事长、广东鹿湖投资有限公司董事长、光华天成投资股份有限公司董事长、广东珩达生物医药科技有限公司董事、珠光控股集团有限公司执行董事、广东新南方投资有限公司执行董事兼经理、广东新南方医疗投资发展有限公司执行董事兼经理等职务。还兼任广东省商业联合会理事会常务副会长、广东丰顺商会永远名誉会长等社会职务。 |
| 黄晓亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 副董事长 |
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| 黄晓亮先生：男，1980年6月出生，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师，无境外永久居留权。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理；2021年8月至今，任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事；2021年10月至今，暂代广东嘉应制药股份有限公司董事会秘书。 |
| 王海祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-12-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王海祥，男，1982年7月出生，毕业于华南农业大学，执业中药师。2003年3月至2020年2月任职于广州养和医药连锁股份有限公司，担任副总经理；2020年03月至今任职于广州养和医药连锁股份有限公司，担任总经理。 |
| 黄志瀚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2018-08-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄志瀚先生：男，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚昆士兰大学金融学本科学历。2018年8月至今担任本公司董事职务。 |
| 陈程俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2018-08-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈程俊先生：男，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年至2016任本公司行政部秘书，2017年至2018年任本公司董事长助理，目前为广东盛泰华生物制药有限公司控股股东，深圳倍易通科技有限公司董事及股东。2018年8月至今担任本公司董事职务。 |
| 曹邦俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 79 | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹邦俊先生:1944年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历、高级经济师。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事;1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、工会副主席、工会主席、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理、总经济师、党委副书记;1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理;2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席;2008年6月至2011年11月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席;2011年12月至2013年7月任青海格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理;2013年8月至2016年6月任青海格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理;2016年7月至2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、副董事长。2019年8月至2021年6月任藏格控股股份有限公司董事、董事长。2021年7月辞职至今在家休息。社会兼职:曾先后兼任中国机械工业劳动效率委员会副主任、四川省证券与股份经济协会副理事长、四川省劳动保障学会副理事长、四川省企业家协会常务理事和政协内江市第四届委员会常委等职。曾相继荣获中华全国总工会优秀工会积极分子、中国机械工业企业管理先进工作者、中国机械工业劳动效率优秀工作者、四川省劳动模范、四川省机械工业拔尖人才、四川省机械工业企业管理优秀工作者、四川省"模范职工之友″等十多项省部级和内江市劳动模范、中共内江市优秀党务工作者等荣誉称号。还是四川省总工会第八次、十二次和十三次工代会代表,以及内江市总工会第五届委员会常委、中共内江市委员会第五次和第六次党代会代表。 |
| 姚远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚远先生:1973年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,学历:大学,中国注册会计师协会非执业会员,1993年9月-1998年3月任上海浦东发展银行杨浦证券营业部财务;1998年3月-2009年7月任东方证券股份有限公司稽核总部主管、高级主管、资深主管;2009年7月-2012年3月任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理;2012年3月-2014年12月任东方证券股份有限公司稽核总部副总经理;2014年12月-2016年11月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部副总经理(主持工作);2016年11月-2017年3月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部副总经理(主持工作)兼风险管理总部副总经理(主持工作);2017年3月-2020年3月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部总经理兼风险管理总部总经理;2020年3月-2020年6月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部总经理;2020年6月至今任东方证券股份有限公司证券金融业务总部总经理。 |
| 张富明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张富明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993年7月至2000年4月，任仲恺农业工程学院讲师；2000年5月至2009年6月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009年7月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016年10月至2017年10月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任广东南方新媒体股份有限公司独立董事。 |
| 徐驰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐驰先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律系法学学士，北京大学光华管理学院EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级合伙人、主任、律师。1989年10月至1994年9月担任云南省政府驻广州办事处干部，1994年10月至1996年12月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技股份有限公司监事，2016年6月至今兼任山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事 |
| 郭华平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-05-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭华平先生：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长、教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学教授。1987年7月至1992年2月江西省商业学校任教，1992年3月至今任江西财经大学会计学院教授。2008年7月至2014年7月担任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事，2013年3月至2019年3月担任仁和药业股份有限公司独立董事，2013年12月至2019年12月担任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。2015年8月至今担任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2020年4月至今担任三川智慧科技股份有限公司独立董事。2020年3月至今担任江西赣锋锂业股份有限公司外部监事。2020年8月至今担任福建海源复合材料股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。 |
| 赖义财 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赖义财：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年至2010年于深圳市清科投资有限公司担任副总经理职务，2011年至2015年12月于深圳市吉美禾投资有限公司担任副总经理职务；2016年1月至2017年7月于本公司全资子公司金沙药业担任副总经理职务，于2017年8月至今担任子公司金沙药业总经理职务。2019年5月至今担任本公司监事职务。 |
| 王郁唯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王郁唯先生:中国国籍,无境外永久居留权,学历:大学本科,2010年~2011年任梅州兴宁市人才服务中心职员;2011年~2016年任职于梅州市梅江区城北镇社会保障服务中心;2016年~2023年1月任职于梅州市梅江区城北镇公共事业社会保障服务中心;2023年1月至今任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部投运经理。 |
| 钟高华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-08-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 钟高华先生：男，1981年7月出生，深圳大学细胞生物学硕士，执业药师，梅州市药学会理事会员。2012年至2018年2月任本公司GMP办公室主任、技术开发部部长、生产部长，2018年2月至今担任本公司生产厂长职务，2018年8年至今担任公司第五届监事会职工代表监事。 |
| 冯杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-10-18 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 冯杰：男，中国国籍，1986年出生，税务专科学历，曾任广东新珠江大酒店有限公司会计、广东紫和堂大药房有限公司财务经理、广东合星泉矿泉水有限公司财务经理。 |
| 陈裕强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈裕强先生：男，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至2017年任职于东莞证券股份有限公司梅州分公司。2017年12月至今任职于公司证券部。 |
